战略风险管理课程体系
信贷业务全流程风险管理和不良贷款清收大纲（4天） 课时：24H
信贷业务全流程风险管理和不良贷款清收（4天）【课程大纲】第一部分贷前调查的内容及方式方法（5小时）一、贷前调查的范围与内容A.信贷调查包括：借款申请人企业经营状况调查、借款申请人家庭状况调查、担保人调查。B.信贷调查的方式：现场调查、非现象场调查C.调查了解的主要内容：1、了解客户的从业经验、管理能力和个人品行2、了解客户经营项目的行业和其自身状况3、获得经...
讲师：杨炯在线咨询下载需求表
《合同风险管理实务操作技巧》 课时：12H
合同风险管理实务操作技巧课程背景：西方有句法谚：财富的一半来自合同。市场经济环境下，企业要想在激烈的市场竞争中实现既定的商业目标，势必要签订大量的合同。然而，签订合同是存在大量风险的，很多企业对合同的风险全然不知。例如：有的企业只顾着加速签合同的进程，生怕煮熟的鸭子飞了，却不知道合同中暗藏着诸多对其不利的条款；也有的企业重视签合同的过程，而履行时却将合同条款...
讲师：阁策在线咨询下载需求表
商业银行中小企业授信风险管理与防范大纲 课时：12H
商业银行中小企业授信风险管理与防范(2天)分管行长、风险管理部门、信贷部门、网点等负责人一、中小企业授信风险控制的基本要求1.满足信贷政策要求2不得进行授信的六项业务3.落实收益覆盖风险的要求4.还原真实信息5符合审慎性原则5.坚持合规性原则二、贷前尽职调查的规范要求1.设立独立的授信工作尽职调查岗位，明确岗位职责和工作要求；2.授信工作尽职评价人员应具备的...
讲师：杨炯在线咨询下载需求表
商业银行流动性风险管理（1-2天） 课时：12H
商业银行流动性风险管理（1-2天）第一讲 商业银行流动性风险管理的内涵、趋势与财务效应一、商业银行流动性风险内涵二、商业银行加强流动性风险管理的必要性三、流动性风险与其他风险的关系四、流动性风险管理的财务效应分析：商业银行流动性风险管理培训案例第二讲 影响商业银行流动性的外部因素第一节 中央银行货币政策目标一、国外中央银行货币政策的最终目标与操作目标二、中国...
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商业银行合规风险管理与内部控制（2天） 课时：12H
商业银行合规风险管理与内部控制（2天）【培训对象】银行高管、合规部、风险管理部、内审部和基层员工【培训大纲】一、合规管理的基本框架（一）合规的来历及概念（二）合规管理的重点（三）合规管理的任务（四）合规管理具有前瞻性（五）新巴塞尔资本协议下的合规风险管理１.合规风险：银行未能遵循所有适用法律、监管规定和规则、自律性组织制定的有关标准，以及适用于银行自身业务活...
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个人信贷全流程风险管理、贷前尽职调查与贷后尽职管理大纲 课时：12H
个人信贷全流程风险管理、贷前尽职调查与贷后尽职管理 (2天)分管行长、风险管理部门、信贷部门第一部分信贷风险全流程管理目标一、商业银行信贷风险二、商业银行信贷的地位与作用三、个人贷款1、个人贷款产品系列2、个人贷款的特点四、信贷风险管理存在的问题1、信贷风险的特点2、信贷风险的危害五、我国商业银行信贷管理的发展过程六、我国商业银行信贷新规1、信贷风险全流程管...
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个贷贷后风险管理和催收技巧__大纲 (1-2天) 课时：12H
个贷贷后风险管理和催收技巧 (1-2天)第一部分 个贷贷后尽职管理的全流程一、贷后尽职管理的原则1.全面覆盖2.突出重点3.分类管理4.明确职责5.快速处置二、批量监管1.客户信息监管2.用途合规监管3.贷款权证监管4.押品管理监管5.担保机构监管6.资产质量监管三、贷后管理的主要内容（一）贷后日常检查1、日常检查的频率要求2、日常检查的主要内容3、日常...
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商业银行合规风险管理（5天）第一部分银行合规风险概念一、风险管理的基本知识1、银行的风险防范对象2、内部风险中的制度与硬件风险3、组织与人员漏洞4、合同漏洞5、工具产品漏洞6、系统漏洞7、操作执行漏洞8、风险的特质9、高管风险意识淡薄10员工风险意识淡薄机构风险意识淡薄二、银行合规经营正确理念1、坚持“金融法规+政策指引”的经营底线2、坚守“金融法规+政策禁...
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商业银行企业授信风险管理与防范(财务+非财调查) 课时：12H
商业银行企业授信风险管理与防范(1-2天)分管行长、风险管理部门、信贷审批部门第一部分对企业授信审批的要求一、企业授信审批的基本要求1、满足信贷政策要求2、不得进行授信的业务3、落实收益覆盖风险的要求4、还原真实信息5、符合审慎性原则6、坚持合规性原则二、贷前尽职调查的规范要求1.设立独立的授信工作尽职调查岗位，明确岗位职责和工作要求；2.授信工作尽职评价人...
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《个人信贷业务的风险管理及防控策略》 课时：6H
个人信贷业务的风险管理及防控策略（杨老师）一天个人信贷业务风险的内涵及分类风险的内涵风险种类市场风险信用风险法律风险操作性风险个人信贷业务风险管理存在的主要问题缺乏对风险及风险管理的认识对银行业务发展与风险管理的关系认识不够充分对银行发展的眼前利益与长远目标的关系认识不够充分风险管理的意识在经营管理的全过程中体现得还不够充分风险识别能力较低，缺乏系统的风险识...
讲师：杨炯在线咨询下载需求表
高净值人士财富保卫战专题系列讲座——税务专场课程背景个人所得税法及一系列配套法规与文件出台，分类所得税制逐步向综合所得税制过度的过程中，对个人纳税人的合规性意识要求提高，风险加大；越来越多的境内个人经营模式、投资模式多样化，股权转让、跨境投资屡见不鲜，然而其中隐含的涉税问题与合规风险却给这部分个人带来了巨大的不确定性；CRS金融账户信息交换在全球范围内逐渐推...
讲师：柴文祺在线咨询下载需求表
企业涉税合规与风险管理实务课程背景金税三期逐渐推进过程中，企业的各项重要财务指标和税收表现属于全天候受到监控的模式下。据统计，2018年全年被启动纳税风险评估说明的企业数量超过了过去五年的总和，要求补税的金额也远远超过以往未推行金税三期系统时；越来越多的国内企业全面发展，无论是对内还是对外都有了进一步壮大的企愿。对于很多企业，对内希望进行集团内实体的优化整合...
讲师：柴文祺在线咨询下载需求表
内部控制与风险管理（1天版） 课时：6H
企业内部控制和风险管理主讲：马军生博士课程背景1992年和2004年COSO委员会先后发布《企业内部控制整体框架》和《企业全面风险管理整体框架》（并于2013年和2017年进行修订）；2008年，中国财政部等五部委推出被称为C-SOX的内控基本规范从合规和提升管理角度来说，如何系统性地建设或优化内控体系？如何梳理流程、识别风险？如何对公司内控体系进行自我检查...
讲师：马军生在线咨询下载需求表
企业内部控制和风险管理 课时：12H
内部控制体系建立与检查评价主讲：马军生博士课程背景2002年，美国发布SOX法案，对所有在美国上市公司内部控制提出严格要求；2008年，中国财政部等五部委推出被称为C-SOX的内控基本规范；2013年COSO委员会发布新的内部控制框架；2014年年底，所有在美上市企业均须按照COSO新框架建立内部控制机制，对于赴美上市的中国企业，也需符合美国的内控新规。CO...
讲师：马军生在线咨询下载需求表
银行信贷业务全流程风险管理 课时：12H
银行信贷业务全流程风险管理主讲:马军生本课程内容针对银行信贷业务相关人员而设定。培训内容主要包括商业银行授信业务风险管理，包括六个方面，各项内容紧密结合商业银行授信业务需要，运用大量生动的案例剖析商业银行授信业务的各项风险，深刻揭示银行授信业务操作风险关键点，有针对性提出系列防控建议。培训对象″ 银行行长及其他银行中高层管理人员、信贷业务人员、风控、合规、稽...
