风险防控课程体系
（互联网银行风险防控及信用评价） 课时：12H
互联网金银行风险防控及信用评价时间：2天讲师：胡老师第一天模块一、宏观经济分享主要经济数据分享目前经济特点分析2021年经济走势模块二、银行业务痛点一、业务痛点风控痛点银行转型之痛及路径。。。模块三、全流程风险控制一、何谓全流程风险控制风险产生的根源三、全流程风险控制的形式模块四、银行主要风险信用风险市场风险操作风险运营风险。。。第二天模块五、小额信贷信用风...
讲师：胡元末在线咨询下载需求表
（个贷业务法律风险防控） 课时：6H
课程大纲课时：1天讲师：胡元未课程一：个贷业务实质一、个贷业务本质1、金融业务实质2、个贷业务特征二、个贷业务类型1、个人经营性贷款2、个人消费性贷款三、个贷业务难点痛点1、个贷业务难点2、个贷业务痛点课题二、个贷业务监管制度一、中国人民银行最新政策二、银保监会最新政策三、其他部门最新政策四、“个人贷款暂行办法”及修订版征求意见稿解读1、政策导向2、业务实质...
讲师：胡元末在线咨询下载需求表
（存货质押风险防控） 课时：6H
课程大纲时间：1天讲师：胡元未课程一（上午）：存货质押概论存货质押的基本概念存货质押的特点课程二（上午）存货质押的特点存货质押的主体要素存货质押的流程课程三（上午）：存货质押风险点一、信用风险二、市场风险三、政策风险四、道德风险五、操作风险休息10分钟课程三（上午）：存货质押全流程风控项目初审要点项目实调技巧及重点项目综合分析午休醒神曲、小游课程四（下午）：...
讲师：胡元末在线咨询下载需求表
互联网金银行风险防控及信用评价模块一、宏观经济分享主要经济数据分享目前经济特点分析2019年经济走势模块二、银行业务痛点一、业务痛点风控痛点银行转型之痛及路径模块三、全流程风险控制一、何谓全流程风险控制风险产生的根源全流程风险控制的形式模块四、银行主要风险信用风险市场风险操作风险运营风险模块五、小额信贷信用风险诱因一、欺诈二、过渡负债三、上下游拖欠四、不良行...
讲师：胡元末在线咨询下载需求表
《小微信贷风险识别与防控》课程大纲第一部分 小微客户贷款总体风险控制第二部分客户角度分析第三部分银行管理角度分析第一部分 小微客户贷款总体风险控制一、什么是小微贷款二、小微小微企业（个体工商户）贷款分类三、银行发放小微贷款存在的主要问题四、小微贷款风险防控总体措施第二部分客户角度分析第一节客户经营风险识别与控制一、借款人经营失败原因分析（一）原材料来源出问题...
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柜面法律风险防控 课时：6H
《柜面法律风险防控》课程大纲(1天课程)主讲：雷春柱常住地址：武汉市本讲议总体介绍第一章民法典与银行柜面风险防控第二章《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》解读第三章《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》解读第四章与柜面业务相关的犯罪类型第一章民法典与银行柜面风险防控一、《民法典》关于自然人民事行为能力问题（一）什么是自然人（二）自然人民事行为...
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《合同管理与合同风险防控》 课时：6H
合同管理与合同风险防控李慈强华东政法大学经济法学院副教授法学博士、博士后，独立董事、仲裁员、执业律师课程收益：●让学员了解与合同管理有关的法律法规●让学员认识到合同签订、履行、解除、终止中存在的法律风险●通过案例教学，让学员掌握风险的防范和化解技巧，避免不必要的纠纷●通过学习风险应对措施，增强企业守法的意识，实现企业与员工的良性互动，互利共赢课程特色：1.理...
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企业对优化人员劳动合同的变更、解除、终止全面风险防控 课时：12H
《企业对优化人员劳动合同的变更、解除、终止全面风险防控》课程背景:随着我国经济体制改革不断深化，社会主义市场经济体制以及劳动法律法规的日趋完善，企业面临的劳动用工环境也不断发生变化。企业逐步明晰劳动用工管理潜在风险，怎样有效的防范这些风险，培养预测、分析劳动用工法律风险的思维，宏观把握全局，认识劳动管理中的权、责、利，理解法律法规中的“利好”因素在哪里，并知...
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通信企业法治建设与法律风险防控 课时：6H
《通信企业法治建设与法律风险防控》课程背景:随着我国企业的不断发展以及内部制度的不断改革、更新，对企业的管理体系带来多方向的深远影响，对通信企业的要求也产生了很大的变化，逐渐由行政的利益一体型通过利益分化向市场化的利益协调型转变。在依法治国的大环境下，依法治企是治企之道、强企之基、兴企之本、健企之策，是企业持续发展的动力和长青不败的基础。尤其是通信行业要善于...
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国有企业劳动用工管理法律风险防控 课时：12H
《国有企业劳动用工管理法律风险防控》课程背景:随着我国国有企业的不断发展以及内部制度的不断改革、更新，对国有企业的劳动用工管理体系带来多方向的深远影响，同时对国有企业的要求也产生了很大的变化相应带来的反应就是劳动用工管理关系呈复杂化趋势,包括国有企业现有的管理方式、劳动规章制度、用工模式、人工成本及劳动合同管理等。对国有企业从制定规章制度、员工招聘和录用程序...
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合同管理与合同法律风险防控 课时：6H
《合同管理与合同法律风险防控》课程背景:现代企业管理中，合同管理已经成为一项十分重要的项目，作为现代企业当中所有经济往来时都要用到的一种形式，对于企业来说具有非常重要的作用，是企业进行内部管理的重要的一个方面。是企业开展经济活动的重要载体，在企业的经营和发展中扮演着越来越重要的角色。面临着各种各样的法律风险，这些风险的存在使得企业在发展的过程中面临着很多影响...
讲师：李丹在线咨询下载需求表
商业银行网点经营风险防控与合规销售管理 课程大纲 一、网点内控管理务实 1、内控管理是银行经营管理不可缺管的一环 （1）网点精细化管理的三事件 （2）内控与销售关系 （3）内控管理重要性 案例：强调销售轻制度，行长记过又免职 2、内控管理在员工绩效考核中的应用 （1）概盖内控、营销和服务的全面网点员工绩效量化...
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个人消费信贷尽职调查和审批的风险防控大纲（1-2天） 课时：12H
个人消费信贷尽职调查和审批的风险防控（1-2天）一、个人信贷尽职调查的原则1.四眼原则2.实地原则3.独立调查原则4.回避原则5.面谈、面签原则6.公正办理原则7.多维原则8.限时原则 二、个人信贷尽职调查的方式三、个人信贷尽职调查的程序1.明确调查人员2.与客户沟通，作好调查准备3.实施调查行为4.分析与论证5.撰写调查报告6.移交信贷审查部门或提交独立...
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2017 最新会计准则变化讲解和企业涉税风险防控（2天） 课时：12H
2017最新会计准则变化讲解和企业涉税风险防控（2天）第一部分最新会计准则内容变化讲解一、会计准则调整最新动态 1、会计准则最新调整的背景及意义2、最新调整对企业的影响及应对策略3、未来会计准则变化趋势分析（国际动向）二、最新发布准则解释-第 9-12号 1、权益法下有关投资损失的会计处理2、否定“以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法”3、“以使用无形...
