风险防控课程体系
商业银行厅堂客户服务风险防控 6h 课时：6H
【课程主题】商业银行厅堂客户服务风险防控【课程对象】厅堂客户服务经理【课程收益】1、强化厅堂员工合规意识。2、以案说法明确厅堂各项业务风险隐患。3、举一反三防控风险化解危机。【课程时间】6小时【课程大纲】一、厅堂客户服务风险及压力1、外部风险冲击持续加大（案例）2、监管对合规管理要求愈加严苛（案例）3、员工风险行为引发内部案件增加（案例）二、厅堂环境建设风险
讲师：杨飞在线咨询下载需求表
柜面疑难业务操作（法律）风险防控 6h 课时：6H
【课程主题】柜面疑难业务操作（法律）风险防控【课程对象】会计主管、检辅人员等【课程收益】1、强化一线员工相关法律知识基础。2、以案说法明确疑难业务落地举措。3、举一反三归纳思考逻辑和操作方法。【课程时间】6小时【课程大纲】一、特殊客户群体业务办理举措1、特殊人群相关法律法规（1）监管对金融消费权益保护工作的要求受尊重权（案例）（2）民法典中民事行为能力的认定
讲师：杨飞在线咨询下载需求表
运营风险防控课程目的：拓展思路、教（学）会方法、关注重点、提高能力一、做好消保工作，防范保护不当引发的风险（一）9号令关于消费者八项权益解读（二）侵犯消费者八项权益案例分析二、做好反洗钱工作，防范洗钱风险（一）涉及反洗钱的主要法律法规和规章（二）反洗钱运营履职内容1.客户身份识别2.客户身份资料和交易记录保存3.大额交易和可疑交易报告4.反洗钱协查（三）反洗
讲师：黄赫在线咨询下载需求表
招投标管理与风险防控策略 课时：12H
招投标管理与风险防控策略课程背景：随着我国招投标业迅速发展，市场规模越来越大，招投标领域越来越广，人们对招投标业务越来越需要。但是，招投标市场存在很多问题，存在市场不规范，监管不力，程序不合法，标准不符合法律规定，招投标文件制作不符合要求，串标、废标、流标等现象时有发生，合同签订不符合法律规定导致合同无效等一系列问题影响招投标发展顺利进行。导致招投标违背实现
讲师：李令秀在线咨询下载需求表
企业中高级管理人员法律风险防控 课时：12H
企业中高级管理人员法律风险防控【培训背景】企业高级管理人员是企业的骨干力量，是企业发展的中流砥柱。但是企业高级管理人员也会面临法律风险，尤其是企业制度不完善、涉及经济利益的时候，容易出现违法、违规行为，这不仅仅影响到高管人员自身利益，还会影响整个企业的发展，虽然企业高管在法律方面不一定多专业，但是在企业的整个管理运营过程中，法律既可以为你保驾护航，又能成为别
讲师：张立华在线咨询下载需求表
企业合同法律风险防控 课时：6H
企业中高级管理人员法律风险防控【培训背景】企业的经营离不开合同的签订，一份完美的合同可以确保各方权利和义务的顺利履行，但是，合同既可以为你保驾护航，又能成为别人可钻漏洞的机会，如何从法律角度防范合同风险，是所有企业必须考虑的问题。我们在多年合同纠纷处理过程中发现，合同的风险大都来源于合同签订者法律知识和意识的缺乏，随便从网上下载一份模板就签订，这样的合同容易
讲师：张立华在线咨询下载需求表
柜面业务合规操作和风险防控一、课程目标和对象通过对账户管理、存款、查冻扣、存款继承、存款证明书、支付结算、银行卡、电子银行等业务合规风险事项的解析，提高学员合规风险防范意识，让学员掌握重要业务相关法律、法规、制度和风险防控方法。二、课程主要内容重点是执行法律、法规和银行制度的相关规定，以及风险意识的培养，所以培训时主要结合日常工作内容，剖析各类重要业务的风险
讲师：张林在线咨询下载需求表
柜面合规操作风险防控课程背景近年来，银行营业网点内外部违法违规事件增加，民间融资、非法集资相互勾结的案件突出，暴露出部分银行营业机构存在内部控制不严，管理不到位的问题。操作风险是银行分布最为广泛的风险，也是损失最大的风险，数量庞大的基层网点是各家银行的基石，也是操作风险防范的前沿阵地，因此，如何正确认识与防范操作风险是银行的重头戏。本课程从银行的实际出发，重
讲师：张林在线咨询下载需求表
企业家难言之隐与风险防控之道 课时：6H
课程主题:企业家难言之隐与风险防控之道课程前言企业家久经沙场，创建企业版图实属不易，市场多变，竞争者众，政策迭代，在经营发展的过程中，往往身处危境而不自知，待发现时，往往情况复杂甚是难以挽救。本课程主要针对企业家在创富阶段可能面临的共性风险，有预见性的点出，针对一系列风险，提出识别、防范、隔离或分散风险的积极建议，有利于企业家未来的财富保护与传承。时长:6小
讲师：陈德伦在线咨询下载需求表
《新形势下银行风险防控》面临股市跌跌不休＋汇率贬值压力＋房市调控力度+货币政策走宽的环境熟读政令框架，有利于政策方向掌握与建立风险管理体系2018/12中央经济工作会议对2019年的经济定调全面风险管理初级风险管理全面风险管理1.0阶段全面风险管理2.0阶段风险管理框架六大基石说明金融机构风险管理工作重点风险偏好建设明确公司风险容忍度相互制衡的管理职能定位建
讲师：陈瑞辉在线咨询下载需求表
《小微信贷全流程风险防控及实操案例解析》讲师：仪老师[课程背景]近年来随着实体经济增速地位徘徊，以及互联网冲击下传统商业模式的巨大转变等因素，导致商业银行信贷业务风险事件频繁发生，银行案防压力持续加大。剖析现阶段集中爆发的信贷风险问题，商业银行信贷风险管控仍存在一定的薄弱环节：信贷业务各环节的风险点识别问题；尽职调查与隐含道德风险的问题；风险管控中后台如何与
讲师：仪清涛在线咨询下载需求表
全生命周期合同履约创效与风险防控实务一、项目招投标阶段（一）招投标前签订合同（二）串标、业绩造假等不正当竞争行为及处罚（三）投标文件人证不统一（四）建设工程居间合同的效力（五）不平衡报价（六）投标阶段要注意的工程风险二、项目合同签订阶段（一）主体资格（二）黑白合同1.黑白合同的定义2.“黑白合同”的结算问题（三）多份合同（四）工程质量标准（五）工程量清单的性
讲师：邓南平在线咨询下载需求表
《“数电发票”下的——企业票据风险防控与一户式指标预警》 课时：12H
“数电发票”下的——企业票据风险防控与一户式指标预警课程背景：随着《关于进一步深化税收征管改革的意见》的指导，在“互联网+税务”和“涉税信息大数据”税收征管形式下，全面上线“金税四期”，数电发票试点全面推开，这代表智慧税务征管时代已经到来。税务机关将使用大数据分析和人工智能技术等新型工具对企业税票的全生命周期进行实时监控。作为增值税最重涉税犯罪，虚开发票税务
讲师：温洁在线咨询下载需求表
《企业招投标法律风险防控》 课时：3H
课程名称：《企业招投标法律风险实务》精简版主讲：郁良老师3小时课程大纲/要点：一、招标采购的内涵1.对“招标投标”概念的理解2.招标主要特点及与其他交易方式的区别二、招标投标的程序1.招投标的4个阶段及其法律属性2.招投标主要类型分析：公开招标、邀请招标、强制招标等三、核心法律风险及应对（案例、解析及讨论）1.招投标所涉法律体系框架2.必须招标项目未招标合同
讲师：郁良在线咨询下载需求表
《供应链流程体系搭建与风险防控》 课时：6H
《供应链流程体系搭建与风险防控》从“水到渠成”向“渠成水来”转变主讲：周小明【课程背景】供应链管理流程是任何企业都必须使用的一个有效措施，在诸多企业实际运行过程中凭借旧有的工作习惯在运行企业：经常面临流程运行不畅，流程节点不清晰，职责边际不清晰以至于工作推诿、项目搁置等，这给企业造成了很多沟通浪费与管理浪费。往往这些隐形成本是无法被有效识别甚至被忽略的。另外
