商业银行流动性风险管理同业实践与体系设计

  培训讲师:宋海林

讲师背景:
导师:宋海林老师(大连)Ø讲师背景:–历任职于某国际顶尖的管理咨询公司,担任咨询总监,管理金融行业与零售行业两大解决方案团队,为众多企业提供从战略咨询到业务发展、客户运营、数字化转型的端到端咨询服务–华中科技大学管理科学与工程博士–东北财经 详细>>

宋海林
    课程咨询电话:

商业银行流动性风险管理同业实践与体系设计详细内容

商业银行流动性风险管理同业实践与体系设计

商业银行流动性风险管理
——同业实践与体系构建
【课程大纲】
1、流动性风险管理的概念、趋势、框架(上午,或压缩至2小时左右)
1.1 流动性风险管理的概念与目标
流动性与流动性风险概念
流动性与资产负债管理的关系
流动性与流动性风险的分类
流动性风险的复杂性
流动性风险监管现状与趋势(2008年金融危机案例介绍,2013年钱慌案例介绍,流动性风险监管相关管理办法解读等)
商业银行流动性风险管理的目标(短期目标、长期目标)
1.2 流动性风险管理的框架与体系
流动性风险管理架构与机制
流动性风险管理原则与政策(原则、总体政策、管理办法、实施细则)
动性风险管理方法/流程(风险的识别、风险的计量、监测与控制)
流动性风险识别与评估(流动性风险的定义和分类)
流动性风险监测指标体系(指标的设计原则及内容、限额指标体系管理框架)
客户行为模型概述、模型分类、模型的应用
流动性风险压力测试
流动性风险缓释工具管理
流动性风险应急预案
流动性风险报告体系
静态计量的提升
2、流动性风险管理的同业实践(下午,或压缩至2小时左右)
2.1 国际顶尖管理咨询在流动性风险管理者咨询中的方法论
流动性风险项目重点
对照本行现状,结合监管要求和同业领先实践,进行差距分析
从治理架构、政策 制度、计量、系统 及数据等角度提出完善方法
限额指标体系、客户行为模型试测算、 报表试填写、政策 制度征集意见
流动性及银行账户利率风险系统优化业务需求
流动性及银行账户利率风险成果应用和持续推广
2.2从全面风险到流动性风险——以TJ银行全面风险管理体系及流动性风险管理体系建设为例
综合风险管理现状及业务发展要求,**银行的风险管理优化可以从八大方面入手,逐步且持续完善全面风险管理体系,最终实现全面风险管理目标
TJ银行构建全面风险管理(ERM)体系,涵盖风险治理及风险整合、全流程管控、风险量化、风险数据及IT系统四个主要核心模块
风险管理组织架构
风险战略、偏好及限额
风险管理政策与制度
数据及IT系统
风险文化建设
2.3股份制银行流动性风险管理领先实践——ZS银行
打造前瞻流动性管理
前瞻流动性管理体系与模型
LCR动态测算与管理机制
流动性风险限额体系
重要业务条线风险管理(票据、资管、金融市场、同业、财富管理等)
短期日常管理
长期主动负债规划方案
中长期结构管理
行之有效的应急管理策略
流动性风险相关管理制度与指引介绍
2.4 HRB银行流动性风险管理咨询项目成果介绍
HRB银行流动性风险治理架构与报告体系改进报告——精华讲解与思路介绍
HRB银行流动性风险管老系统功能评估与优化报告——精华讲解与思路介绍
HRB银行流动性风险压力测试管理办法
HRB银行流动性风险压力测试操作细则
HRB银行流动性风险应急计划预演方案
HRB银行流动性风险限额管理操作细则、管理办法
HRB银行资金管控模式建议
HRB银行客户行为分析模型方案、示例
HRB银行流动性风险测算方法与风险计量改进建议
HRB银行流动性风险限额指标矩阵
HRB银行流动性风险压力测试管理办法

 

宋海林老师的其它课程

从战略到实践,“专精特新”企业的变革之路——培训课程体系【课程大纲】一、“专精特新”企业的“国之大器”与行业趋势1、中小企业之“专精特新”1.1“专精特新”概念界定——“专精特新”企业是我国中小企业高质量发展生力军专精特新小巨人企业:优质中小企业的核心力量专精特新中小企业:优质中小企业的中坚力量创新性中小企业:优质中小企业的基础力量1.2“专精特新”认定标准

 讲师:宋海林详情


【课程示例】——业务发展与创新类银行绩效管理与员工激励——零售支行行长篇(适合金融机构,可针对总分支行各层级)【课程大纲】一、“知己知彼”,做好网点的绩效管理与员工激励,首先要洞察趋势、顺势而为(1)客户营销模式变革l网点的定位已经发生变化,从行业趋势来看,立体联动营销模式将成为主流,网点贵在协同(平安/招行的立体化联动营销案例介绍)l网点周边生态圈建设的新

 讲师:宋海林详情


【课程示例】——企业发展战略与关键举措类数字化战略思维与落地实践(适合各类企业,将结合企业所属行业,针对性分析、研判)【课程对象】企业董事长、总裁、总经理、常务副总经理、总裁助理、人力副总等高管人员【课程特色】➢只讲干货,众所周知的大趋势、大方向都不讲,让学员的每一分钟都能有所收获➢深入浅出、幽默、课堂分为好,结合不同的培训对象,在保证质量和效果的基础上,将

 讲师:宋海林详情


网点负责人综合管理能力提升——培训课程体系【课程大纲】一、智能化银行时代的网点负责人领导力1、智能化时代的网点——打造利润中心1.1网点负责人需要有全局思维,站在全行战略规划与经营视角审视如何打造“利润中心”1.2招商银行——从十四五战略看网点如何打造“非利润中心”招行发展历程与战略规划背景介绍招行十四五战略规划概述招行的战略愿景、目标以及发展举措拆解“大财

 讲师:宋海林详情


《行业动态与营销企业策略分析》——深入解读商业银行对公业务数字化转型的领先实践,详细讲解重点对公客群的发展趋势,从阿里实践讲解TOB客户营销策略主讲:宋教授【讲师背景】宋教授现任某国际顶尖咨询公司金融行业咨询总监,为众多金融机构提供从战略到业务、运营、数字化转型的端到端咨询服务。是东北财经大学副教授(兼),研究生导师,博士,中国注册会计师曾在阿里集团、蚂蚁金

 讲师:宋海林详情


【课程示例】——IT能力建设与数字化转型类中台趋势分析与业务中台能力建设-以阿里与蚂蚁中台能力建设为例(适合各类企业)如何认知中台阿里中台架构的由来蚂蚁架构演进历史结合金融的本质,理解中台领域模型的理论基础结合十四五规划和监管讲话等政策指引,深刻领悟政策趋势中台架构不是普适的,也不是万能的,更不应被神化小结:阿里中台原生特色:理念先进、实战充分、文化配套、整

 讲师:宋海林详情


对公基础客群业务经理培训——深入解读商业银行发展战略,以及对公业务数字化转型的领先实践,详细讲解重点对公客群的发展趋势,从阿里实践讲解TOB客户营销策略主讲:宋老师【讲师背景】宋老师现任某国际顶尖咨询公司金融行业咨询总监,为众多金融机构提供从战略到业务、运营、数字化转型的端到端咨询服务。是东北财经大学副教授(兼),研究生导师,博士,中国注册会计师曾在阿里集团

 讲师:宋海林详情


商业战略思维与金融行业战略设计——深度解读商业战略思维模式,从金融行业战略规划与设计出发,探索自身发展路径主讲:宋老师【课程对象】企业董事长、总裁、总经理、常务副总经理、总裁助理、人力副总等高管人员【课程特点】➢借助丰富的企业战略咨询实践,助力企业建立战略思维➢结合丰富的金融行业战略咨询经验,帮助企业了解金融行业➢以案例形式,拆解如何运用咨询公司战略咨询方法

 讲师:宋海林详情


数字化管理案例分享与模式讲解【课程大纲】管理数字化模式创新与案例分享(半天)(1)数字化管理“人才能力”提升模型详解3096260152400-48260154940(示例:企业数字化变革,需要通过“项目制”推动数字化落地执行,在能力模型中,将详细讲解项目经理能力素质模型)数字化管理是从上到下的体系性工程——从数字化规划整体框架到整体战略规划体系再到战略制定

 讲师:宋海林详情


数字化金融服务——金融数字化趋势分享——深入解读商业银行发展战略,以及零售业务数字化转型的领先实践主讲:宋贺岩老师【讲师背景】现任某国际顶尖咨询公司——金融业咨询总监,为众多金融机构提供从战略咨询到业务发展、客户运营、数字化转型的端到端咨询服务市场营销学博士东北财经大学副教授(兼),研究生导师中国注册会计师曾在阿里集团带领金融行业解决方案与营销团队,服务近百

 讲师:宋海林详情


COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://WWW.QG68.CN INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理资源网 版权所有