集团董事会议事规则.doc
集团有限公司
董事会议事规则
　
　　第一条 为规范集团公司董事会的议事程序和议事方式，保证集团公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，依据《公司法》和《集团公司章程》，结合集团公司实际，特制定本议事规则。
第二条 集团公司董事会主要以会议形式审议决定重大事项，其议事范围如下：
(一)拟订和修订公司章程；
(二)决定公司的战略规划、经营方针和年度经营计划；
(三)审议决定公司资本运营方针、资产经营方式、重大投融资方案；
(四)审议决定公司年度财务预、决算方案
(五)审批和审议公司利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)决定公司内部管理机构的设置；
(七)制定公司基本管理制度；
(八)审议制定公司产权转让收购方案及公司增加或减少注册资本方案；
(九)审议拟定公司合并、分立、变更、解散等方案；
(十)聘任或解聘公司总裁，根据总裁提名，聘任或解聘公司副总裁及财务负责人并决定其报酬和奖惩事项；审批外派董事、监事人选方案；
(十一)审议决定集团及集团公司的名称、标识、商标等事宜；
(十二)决定公司员工工资水平和分配方案；
(十...
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