企业内部控制与风险管理课程体系
2023版银行机构《反电信网络诈骗与账户风险管理》课程大纲【课程对象】银行业金融机构运营管理部、网点运营主管、厅堂与柜面业务经办人员【课程时间】6小时【课程目标】1、学习和了解反电信网络诈骗形势与监管政策法规；2、梳理和掌握“风险为本”的反电诈合规履职要点与账户风险管控措施；3、学习和掌握“风险管控”与“服务优化”的平衡要求；4、通过账户全生命周期的风险管控...
讲师：陈国辉在线咨询下载需求表
2023版银行机构《新形势下银行账户风险管理与服务优化》课程大纲【课程对象】银行业金融机构运营管理部、网点运营主管、厅堂与柜面业务经办人员【课程时间】6小时【课程目标】1、了解反洗钱、反电信网络诈骗、金融消费者权益保护的监管政策新形势；2、梳理和掌握“风险为本”的反电诈合规履职要点与账户风险管控措施；3、学习和掌握“风险管控”与“服务优化”的平衡要求；4、通...
讲师：陈国辉在线咨询下载需求表
2023版银行机构《洗钱风险管理与可疑案例分析实务》课程大纲【课程对象】银行机构反洗钱专职、兼职与相关岗位人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分洗钱风险管理与反洗钱职责划分一、洗钱风险管理的概念1、监管部门视角2、金融机构视角3、反洗钱管理部门视角二、“风险为本”的监管要求和履职原则1、“合规为本”向“风险为本”的转变2、“风险为本”的...
讲师：陈国辉在线咨询下载需求表
《内部控制与风险管理课程》 课时：2H
《内部控制——找出千里之堤的蚂穴》《课程背景》过去比较强调"螺丝钉"精神,殊不知,"螺丝钉"在一个地方时间长了容易生锈。财务、采购部门的关键岗位,要建立强制轮换和带薪休假制度,既可以提升员工的工作能力,同时是防范和发现舞弊的一项有效措施。《适合对象》财务人员、中高层管理人员《上课方式》学习形式：工具模板+案例分析+疑难...
讲师：邢梁雁在线咨询下载需求表
企业所得税税收筹划及风险管理 课时：12H
《企业所得税税收筹划及风险管理》《课程背景》随着我国市场经济的深入发展发展，企业的交易方式越来越多样化，我国税收法规和政策体系也越来越复杂，税务征管力度也越来越大，因此企业的涉税风险也越来越显性化，并已经成为企业众多风险当中一种非常重要的风险。这就要求企业在税务筹划当中，以合理合法为原则，以企业整体财务目标为导向，准确理解和把握税收政策及其变化，加强与税务机...
讲师：邢梁雁在线咨询下载需求表
企业内部控制 课时：6H
《企业内部风险控制》《课程背景》过去比较强调"螺丝钉"精神,殊不知,"螺丝钉"在一个地方时间长了容易生锈。财务、采购部门的关键岗位,要建立强制轮换和带薪休假制度,既可以提升员工的工作能力,同时是防范和发现舞弊的一项有效措施。《适合对象》中高层管理人员、财务人员《上课方式》学习形式：工具模板+案例分析+疑难解答成果展示：...
讲师：邢梁雁在线咨询下载需求表
企业循环中的内部管理与风险管理 课时：6H
《企业风险管理与实务》《课程背景》中国企业暂时无法和德国企业比较，德国的百年企业很多家，中国的屈指可数。企业倒闭的原因有很多，最主要的还是没做好风险管理。一个企业要想基业长青，做到百年老店，风险管理是必备的成功因素之一。国内大型企业和管理规范的企业都开始作风险管理工作，但如何开展才能效果好，如何让风险的理论落地，如何让风险管理嵌入到企业的管理中去，而不是两张...
讲师：邢梁雁在线咨询下载需求表
企业风险管理与实务 课时：6H
《企业风险管理与实务》《课程背景》中国企业暂时无法和德国企业比较，德国的百年企业很多家，中国的屈指可数。企业倒闭的原因有很多，最主要的还是没做好风险管理。一个企业要想基业长青，做到百年老店，风险管理是必备的成功因素之一。国内大型企业和管理规范的企业都开始作风险管理工作，但如何开展才能效果好，如何让风险的理论落地，如何让风险管理嵌入到企业的管理中去，而不是两张...
讲师：邢梁雁在线咨询下载需求表
企业风险管理 课时：6H
《企业风险管理》《课程背景》中国企业暂时无法和德国企业比较，德国的百年企业很多家，中国的屈指可数。企业倒闭的原因有很多，最主要的还是没做好风险管理。一个企业要想基业长青，做到百年老店，风险管理是必备的成功因素之一。国内大型企业和管理规范的企业都开始作风险管理工作，但如何开展才能效果好，如何让风险的理论落地，如何让风险管理嵌入到企业的管理中去，而不是两张皮，搞...
讲师：邢梁雁在线咨询下载需求表
内部控制与风险管理 课时：3H
《内部控制与风险管理》《课程背景》过去比较强调"螺丝钉"精神,殊不知,"螺丝钉"在一个地方时间长了容易生锈。财务、采购部门的关键岗位,要建立强制轮换和带薪休假制度,既可以提升员工的工作能力,同时是防范和发现舞弊的一项有效措施。《适合对象》中高层管理人员、财务人员《上课方式》学习形式：工具模板+案例分析+疑难解答成果展示...
讲师：邢梁雁在线咨询下载需求表
内部控制发现千里之堤中的蚁穴 课时：2H
《内部控制——找出千里之堤的蚂穴》《课程背景》过去比较强调"螺丝钉"精神,殊不知,"螺丝钉"在一个地方时间长了容易生锈。财务、采购部门的关键岗位,要建立强制轮换和带薪休假制度,既可以提升员工的工作能力,同时是防范和发现舞弊的一项有效措施。《适合对象》老板（董事长、股东、家族传承人）、中高层管理人员、财务人员《上课方式》...
讲师：邢梁雁在线咨询下载需求表
中小银行声誉风险管理和危机化解课程大纲（课时约7小时）开篇案例分享1：“表哥”案例分享2：“耳钉姐”第一部分：中小银行声誉风险管理的概念和意义概念意义第二部分：中小银行声誉风险的特征突发性多样性常态性快速传播性第三部分：当前诱发中小银行声誉风险的因素败诉案件公众投诉案例分享：中信银行池子事件金融消费者权益保护缺失金融犯罪案件监管机构行政处罚案例分享：黄石银保...
讲师：刘洪昌在线咨询下载需求表
内控、风险管理课程方案 课时：6H
内部控制和风险管理任嘉宁业财融合高级财务管理专家/高级财务实战顾问课程背景高度开放的企业市场环境面临着内部和外部多种风险，使企业在实现经营目标的过程中充满各种不确定性。而企业的内部控制和风险管理可以帮助企业“正确地做事”和”做正确的事情“，从而使企业在经营的过程中提高对风险的可控度。课程立足“业财融合”的管理理念，内容包含充足的理论原理，课程内容结构逻辑清晰...
