企业内控与全面风险管理
企业内控与全面风险管理详细内容
企业内控与全面风险管理
《企业内控与全面风险管理》
【课程背景】
社会经济变化的速度已经到了我们的想象力无法跟上的地步，对于因变化不断加速
而产生的商业问题，企业需要采用综合的管理方式加以解决。企业面对的风险之多，之
复杂，已经到了谁都无法漠视的程度！
如何清楚的掌握和运用风险管理的方法和手段，在保证企业发展的前提下，做好风
险管理的工作？目前，很多企业只能做到“头痛医头，脚痛医脚”，很多管理者无奈的比
喻自己为“消防员”，却不能做到事先的防范与准备。
← 如何系统的风险管理体系的思路和方法？
← 如何从企业业务分析开始，识别企业的各种战略、运营、财务和法律风险？
← 如何对风险进行评估？
← 如何实施规划思考解决方案等等。
企业风险管理需要一个“整合”的风险管理结构，需要制定“整合”的风险策略，风险管
理活动也需要“整合”到企业的各个管理流程中！
企业规范行为的立法越来越完善，在这样的大环境下，企业的风险管理与内部控制，
对企业的生存发展会变得越来越重要。而现实是，企业往往忙于业务拓展，而长期忽视
管理和控制的工作。另一方面，风险管理又必须找到适合企业的平衡点，避免一管就死
，一放就乱的尴尬局面，如何适度做好企业的风险管理和控制，既把握风险，也能支撑
业务的正常有序发展？
【课程收益】
← 掌握风险内控和风险管理的整体思路和实现路径
← 重点掌握风险的识别、风险评价、风险管理的方法及应对策略
← 通过大量的案例学会深入企业运营环节内控和风险管的策略和方法
← 建立健全风险管理制度，汲取国际先进经验，实现企业稳定，持续发展
【课程对象】企业中层高层管理人员及相关人员
【课程时长】1天（6小时）
【课程要求】
← 分组研讨，按6-8人一组，现场学员呈岛状安排座位便于讨论；
← 白纸若干，做习题使用
【课程大纲】
第一单元 ：如何理解企业风险管理的必要性？
1、国内外经典风险案例分析及教训总结
【案例】三鹿集团破产背后的深刻原因？
【案例】乐视集团“大尺度”推进业务，风险无孔不入！
《国资委办公厅关于加强重大经营风险事件报告工作有关事项的通知》解
读
第二单元：风险管理内控的基本原理是什么？
1、COSO、萨班斯法案的主要精神
【案例】安然事件与世界通讯事件是萨班斯法案的导火索
2、风险与企业生命周期、产品周期的关系
第三单元：风险识别、评估及应对策略？
1、企业风险类别（战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险）
2、企业风险信息收集的五种方法
3、企业风险定性与定量评估
4、风险应对的优先秩序
5、企业风险图谱与企业风险应对策略
6、企业全面风险管理框架
7、企业风险管理的三道防线
8、企业风险管理的组织设计
9、企业风险的业务流程设计
10、企业风险管理的信息系统设计
【案例】房地产行业相关案例（恒大、万达）
第四单元：如何在企业作业环节具体控制活动？
1、不相容职务的分离
2、不相容职务分离的原则
3、内审部门可以“既当运动员又当裁判员”吗？
【案例】IBM给予的启示
4、采购业务的控制
【案例】中兴通讯的“警觉”
5、业财融合的视角采购管控的内容框架搭建 及采购领域的管理逻辑总梳理
6、供应商风险控制：供应商风险控制的核心
7、资源风险管理方法
8、资金借款的业务控制
9、经济合同的风险控制
【案例】腾讯为何起诉老干妈？
【案例】民生银行非法理财案例！
1）合同审批的关键点
2）合同管理中常有的问题
3）合同管理流程设计
10、系统风险
【案例】FACEBOOK数据泄露，用户数据遭滥用
11、人员风险管理
12、财务风险管理
1）以现金流为主线的管理
2）筹资风险（略讲）
第五单元：运营合规风险管理
1、生态环保合规风险管理
2、市场交易合规风险
3、人力资源合规风险
4、税务合规风险（略讲）
5、收入合规管理（略讲）
6、利润合规管理（略讲）
7、企业合规风险与成长性
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