远卓-某股分有限公司做的组织机构职位说明书
职务名称：董事会秘书 设立日期：
业务单位： 部门： 职务代码：

职责：确保公司的规范运作；建立和维护投资者关系；管理董事会秘书室
组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议文件，安排会务，负责会议记录，保管会议记录和文件，主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议。
为强化董事会的战略决策和导向功能，董事会秘书应确保董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。根据董事会要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的建议和意见。受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。
董事会秘书作为公司与证券监管部门的联络人，负责组织准备和及时递交监管部门所要求的文件，负责接受监管部门下达的有关任务并组织完成。
负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。
负责公司股价敏感资料的保密工作，并制定行之有效的保密制度和措施。对于各种原因引致公司股价敏感资料外泄，要采取必要的补救措施，及时加以解释和澄清，并通告境外上市地监管机构及中国证监会。
负责协调组织公司股票的市场推介，协调来访接待，处理投资者关系，保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系，负责协调解答社会公众的提问，确保投资人及时得到公司披露的资料。组织筹备公司境内外推介宣传活动，对市场推介和重要来访等活动形成总结报告，并组织向中国证监会报告有关事宜。
负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份的记录资料，以及公司发行在外的债券权益人名单。
协助董事及经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。

在知悉公司作出或有可能作出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权向中国证监会及其他监管机构反映情况。
协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必须的信息资料，协助做好对有关公司财务主管、公司董事和经理履行诚信责任的调查。
履行董事会授予的其他职责以及境外上市地要求具有的其他职责。

组织关系：
向上：董事会
向下：董事会秘书室；公司各部门有义务向其提供必要的信息
外部：发展与管理同主要公司外团体的关系：
投资者
中介机构
新闻媒体
证监会
上市地证交所

任职资格：
由董事会任命，之前应报中国证监会备案
教育背景：大学专科以上学历，参加过中国证监会及其他机构组织的董事会秘书任职资格培训并考核合格。
工作经验：3年以上从事金融或财务审计、工商管理或法律等
特征要求： 终审部门经理与业务单位主管的业绩考评（关键业绩指标和能力指标）和奖惩决定
其它
完成其它董事长委托与自行发展的工作
处理公司突发事件

组织关系：
向上：在重大问题上向董事会汇报，并提供建议；执行董事会的决定
向下：常务副总经理、副总经理、总经理助理及业务单位主管
外部：发展与管理同主要外部团体的关系：
有可能建立合作关系或将进入市场的政府机构
投资者
可能进入行业中的企业或其它可能的战略合作伙伴

任职资格：
由董事会任命
教育背景：大学本科以上学历
工作经验：8年以上大型企业高级主管工作经验
能力要求：
- 杰出的远见与商业判断力
- 领导公司成为一流公司的强烈的进取心
- 领导和协调重大交易谈判的能力
- 出色的行政与人事管理能力
- 对中国政府机构的深刻理解及良好的政府关系，尤其是省、市一级政府

目标：
1年内
制订公司战略
公司完成了转型变革的初步工作，初步实现管理改善的目标
3年内
xxx公司在2-3个非公路行业及相关的高科技行业获得良好的发展，3层面业务达到良好的平衡，并且形成了能够驱动公司价值持续增长的管理体制、企业文化和人力储备
投资者和证券分析家把xxx公司看作同类公司中领先的“股东价值创造者”

组织关系：
向上：在所有重大问题上向总经理提供建议和分析结果；并监督执行总经理的财务、行政与人力资源政策及其他决定
向下：
综合部和人力资源部、项目开发部直接向他负责
分管业务单位的主管：监督各业务单位主管，确保计划、报告和管理制度的顺利运作。
外部：协助总经理开发与管理同各主要团体的关系
政府机构

投资者（基金经理）、证券分析家、等级评定机构、金融报刊
金融机构（商业银行和投资银行）
任职资格：
由总经理提名，董事会任命
教育背景：大学本科以上学历
工作经验：八年以上大型企业高级主管工作经验
能力要求：
- 杰出的组织能力
- 敏锐的商业判断力
- 领导和协调重大交易谈判的能力
- 出色的行政与人事管理能力


远卓-某股分有限公司做的组织机构职位说明书