《内部审计与风险防范》
《内部审计与风险防范》详细内容
《内部审计与风险防范》
**部分 内部审计
**章 内部审计概述
**节 中国内部审计职业前景
第二节 内部审计与注册会计师审计的关系
第二章 内部审计的职责与权限
**节 内部审计的职责
第二节 内部审计的独立性与权限
第三章 内部审计机构的设置及审计师的职业胜任能力
**节 内部审计机构的设置
第二节 内部审计师应该具备的职业胜任能力
第三节 升职业胜任能力的途径
第四章 内部审计业务的类型
**节 确认服务与咨询服务
第二节 行为审计与报告审计
第三节 基于责任方认定的业务与直接报告业务
第五章 选择审计对象
**节 选择审计对象的原则
第二节 选择审计对象的方法
第三节 年度审计计划的确定
第六章 制订审计实施方案
**节 审计实施方案概述
第二节 初步了解被审计对象
第三节 制订审计具体方案
第四节 下达审计通知书
第七章 现场调查
**节 与被审计单位管理层的沟通
第二节 执行分析性复核
第三节 开展审计调查
第四节 确认审计发现与建议
第八章 审计依据
**节 审计证据的类别
第二节 审计证据的要求
第三节 获取审计证据的方法
第四节 审计证据的审定
第五节 审计证据的整理分析与评价
第六节 审计工作底稿的编制与归档
第九章 审计报告
**节 审计报告的价值
第二节 审计报告的内容
第三节 审计报告的格式
第四节 如何使审计报告更有价值
第五节 审计报告的修订与发送
第十章 后续审计
**节 什么是后续审计
第二节 怎样开展后续审计
第三节 如何让后续审计更有效
第十一章 经营审计
**节 经营审计概述
第二节 物资采购审计
第三节 生产业务审计
第四节 销售业务审计
第十二章 管理审计
**节 管理审计概述
第二节 管理职能审计
第三节 管理人员胜任能力审计
第十三章 内部控制审计
**节 内部控制概述
第二节 内部控制审计的要求
第三节 内部控制审计的程序
第十四章 风险管理审计
**节 风险与风险管理概述
第二节 风险管理与内部控制审计关系
第三节 风险管理审计的内容
第四节 风险管理审计的程序
第十五章 内部审计管理
**节 内部审计管理概述
第二节 内部审计部门管理
第三节 内部审计项目管理
第四节 内部审计质量控制
第十六章 人际关系
**节 内部审计人员关系的重要性
第二节 良好的人际关系要素及建立原则
第三节 人际冲突的产生及化解
第十七章 沟通技巧
**节 审计沟通概述
第二节 有效沟通的原则
第三节 有效沟通的技巧
第四节 如何与领导沟通
第五节 如何与部属沟通
第二部分 风险防范
**章 结合内部审计实施各环节风险防范
一、筹资活动风险防范
二、投资活动风险防范
三、资金运营风险防范
四、采购业务风险防范
五、资产管理风险防范
六、销售管理风险防范
1．存货管理风险防范
2．固定资产管理风险防范
3．无形资产管理风险防范
七、研究、开发管理风险防范
八、工程项目管理风险防范
九. 担保管理风险防范
十、合同管理风险防范
第二章 内部审计风险的防范措施
一、提高内审人员综合素质
二、强化内部审计的独立性
三、建立内审质量控制制度
四、明确各个管理岗位职责
五、运用现代审计技术方法
六、建立内审风险评估机制
第三章 建立健全信息传递制度
一、明确信息传递岗位职责
二、规定信息传递时限与质量要求
三、建立健全信息保密制度
1．划分信息密级
2．实行分级管理
3．涉及机密信息，实行专人应对与签约承诺制
第四章 案例
一、内部审计实例
二、综合案例
时长：1天
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