《内部审计与风险防范》
《内部审计与风险防范》详细内容
《内部审计与风险防范》
**部分 内部审计
**章 内部审计概述
**节 中国内部审计职业前景
第二节 内部审计与注册会计师审计的关系
第二章 内部审计的职责与权限
**节 内部审计的职责
第二节 内部审计的独立性与权限
第三章 内部审计机构的设置及审计师的职业胜任能力
**节 内部审计机构的设置
第二节 内部审计师应该具备的职业胜任能力
第三节 升职业胜任能力的途径
第四章 内部审计业务的类型
**节 确认服务与咨询服务
第二节 行为审计与报告审计
第三节 基于责任方认定的业务与直接报告业务
第五章 选择审计对象
**节 选择审计对象的原则
第二节 选择审计对象的方法
第三节 年度审计计划的确定
第六章 制订审计实施方案
**节 审计实施方案概述
第二节 初步了解被审计对象
第三节 制订审计具体方案
第四节 下达审计通知书
第七章 现场调查
**节 与被审计单位管理层的沟通
第二节 执行分析性复核
第三节 开展审计调查
第四节 确认审计发现与建议
第八章 审计依据
**节 审计证据的类别
第二节 审计证据的要求
第三节 获取审计证据的方法
第四节 审计证据的审定
第五节 审计证据的整理分析与评价
第六节 审计工作底稿的编制与归档
第九章 审计报告
**节 审计报告的价值
第二节 审计报告的内容
第三节 审计报告的格式
第四节 如何使审计报告更有价值
第五节 审计报告的修订与发送
第十章 后续审计
**节 什么是后续审计
第二节 怎样开展后续审计
第三节 如何让后续审计更有效
第十一章 经营审计
**节 经营审计概述
第二节 物资采购审计
第三节 生产业务审计
第四节 销售业务审计
第十二章 管理审计
**节 管理审计概述
第二节 管理职能审计
第三节 管理人员胜任能力审计
第十三章 内部控制审计
**节 内部控制概述
第二节 内部控制审计的要求
第三节 内部控制审计的程序
第十四章 风险管理审计
**节 风险与风险管理概述
第二节 风险管理与内部控制审计关系
第三节 风险管理审计的内容
第四节 风险管理审计的程序
第十五章 内部审计管理
**节 内部审计管理概述
第二节 内部审计部门管理
第三节 内部审计项目管理
第四节 内部审计质量控制
第十六章 人际关系
**节 内部审计人员关系的重要性
第二节 良好的人际关系要素及建立原则
第三节 人际冲突的产生及化解
第十七章 沟通技巧
**节 审计沟通概述
第二节 有效沟通的原则
第三节 有效沟通的技巧
第四节 如何与领导沟通
第五节 如何与部属沟通
第二部分 风险防范
**章 结合内部审计实施各环节风险防范
一、筹资活动风险防范
二、投资活动风险防范
三、资金运营风险防范
四、采购业务风险防范
五、资产管理风险防范
六、销售管理风险防范
1．存货管理风险防范
2．固定资产管理风险防范
3．无形资产管理风险防范
七、研究、开发管理风险防范
八、工程项目管理风险防范
九. 担保管理风险防范
十、合同管理风险防范
第二章 内部审计风险的防范措施
一、提高内审人员综合素质
二、强化内部审计的独立性
三、建立内审质量控制制度
四、明确各个管理岗位职责
五、运用现代审计技术方法
六、建立内审风险评估机制
第三章 建立健全信息传递制度
一、明确信息传递岗位职责
二、规定信息传递时限与质量要求
三、建立健全信息保密制度
1．划分信息密级
2．实行分级管理
3．涉及机密信息，实行专人应对与签约承诺制
第四章 案例
一、内部审计实例
二、综合案例
时长：1天
屠建清老师的其它课程
1天 《投资项目财务测算及方案筹划》 09.22
《投资项目财务测算及方案筹划》提纲第一讲项目概述一、项目评估与企业评估的联系与区别二、项目分类标准的选择三、经营性、准经营性与非经营性项目特点四、项目运行流程及关键节点的界定第二讲EPC项目工程总承包管理要点一、EPC项目工程总承包特点二、EPC项目工程总承包的内容三、EPC项目工程总承包施工分包控制四、EPC项目工程总承包施工分包合同管理五、EPC项目工程
讲师：屠建清详情
1天《企业绩效管理、评价与指标体系设计》 09.22
《企业绩效管理、评价与指标体系设计》提纲故事黑熊和棕熊的绩效管理第一讲绩效管理概述一、绩效管理的角色分配二、绩效管理计划三、绩效管理不同阶段沟通的重点四、绩效管理的成功要素五、成功关键的三个步骤六、绩效考评与绩效管理（一）绩效考评的概念（二）绩效考评的一般流程（三）绩效管理的概念（四）绩效管理模型（五）绩效管理的作用（六）联系与区别七、绩效考评与激励理论第二
讲师：屠建清详情
1天《商业银行有关贷款项目评估与分析》 09.22
《商业银行有关贷款项目评估与分析》提纲第一讲商业银行贷款项目财务分析与评估要点一、获利能力分析二、偿债能力分析三、不确定性财务分析四、静态投资回收期法的应用五、动态投资回收期法的应用六、投资回收率法的应用七、净现值、现值指数法的应用八、内含报酬率法的应用九、财务评估的目的十、财务评估的主要内容十一、财务评估的主要报表案例某企业投资回收期、回收率测算案例某建设
讲师：屠建清详情
1天《投融资及资本运作与产权交易实务》 09.22
《投融资及资本运作与产权交易实务》提纲第一部分国有企业投融资管理与投资后子企业的管理第一讲投资业务全流程导入投资业务全流程概述一、接洽项目，拟定投资方案二、项目审定，投资方案可行性论证项目评审，投资方案决策四、进行尽职调查，投资计划编制与审批五、领导评审决策六、签订合同、投放资金、投资计划实施七、投资项目管理与监控八、投资项目的到期处置第二讲投资回收期、回收
讲师：屠建清详情
2天《公司治理、集团管控体系建设与董事监事履职》 09.22
《公司治理、集团管控体系建设与董事监事履职》提纲第一讲基于西藏某上市公司内部控制体系设计的成功做法项目背景二、项目内容（一）构建明确的内控责任体系（二）构建有效的内控执行体系三、项目进程与成果（一）内控现状调研与评估（二）公司内控体系设计1、内控责任体系设计2、内控执行体系设计（三）后续辅导与培训四、项目评价第二讲国有企业公司法人治理结构一、公司法人治理结构
讲师：屠建清详情
2天《企业绩效管理、评价与指标体系设计》 09.22
《企业绩效管理、评价与指标体系设计》提纲故事黑熊和棕熊的绩效管理第一讲绩效管理概述一、绩效的内涵（一）绩效的概念（二）绩效的形成要素（三）绩效的特征二、绩效管理的角色分配三、绩效管理计划四、绩效管理不同阶段沟通的重点五、绩效管理的成功要素六、成功关键的三个步骤七、绩效考评与绩效管理（一）绩效考评的概念（二）绩效考评的一般流程（三）绩效管理的概念（四）绩效管理
讲师：屠建清详情
《央企、国企开展外部审计注意事项与案例分析》 09.22
《央企、国企开展外部审计注意事项与案例分析》提纲第一讲央企、国企开展外部审计应注意事项一、选择专业第三方审计或代理机构进行业务委托二、准备好外部审计工作具体所需材料，提前做好审计相关准备三、把握外部审计活动开展流程，以确保外部审计工作更规范开展四、外部审计具体注意事项第二讲基于政府审计失败案例分析——透视2006年上海社保案一、上海社保案简介(一)起因(二)
讲师：屠建清详情
《业财融合实现价值创造与案例分析》 09.22
《业财融合实现价值创造与案例分析》提纲课程背景：在当今信息化时代，业财融合实现价值创造是在企业资源有限的前提下，财务人员在掌握财务目标的同时了解企业的运作状况，可以帮助企业实现有效的资源配置。财务部门在对业务实施管控的同时，也要向业务部门提供服务。财务人员的工作不再是业务的事后核算和监督，已经从价值角度对前台业务事前预测，计算业务活动的绩效，并把这些重要的信
讲师：屠建清详情
《业财融合下建筑企业财务分析到业务分析与决策》 09.22
《业财融合下建筑企业财务分析到业务分析与决策》提纲业财融合概述一、业财融合的主要内容二、业财融合的推行模式三、纵向：价值链关键环节的业财融合“度”管理四、横向：数据支撑能力的业财融合：度“管理第二讲基于业财融合的营销成本精细化管理一、研究的总体思路和主要做法（一）总体思路（二）主要做法研究过程（一）组织保障（二）搭建基础数据库（三）搭建营销成本平台数据展示（
讲师：屠建清详情
《应收款项管理催收、风险管控与风控体系建设》 09.22
《应收款项管理催收、风险管控与风控体系建设》提纲课程背景企业应收款项包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款。在分析应收款项成因的基础上采取有效的管理措施，掌握应收款项催收技巧，建立应收账款风险管控体系和企业信用风险管控体系。已成为企业管理中的重中之重。课程收益1、掌握企业管理者必备的十大实施理念；2、掌握应收款项的成因；3、掌握应收款项管控要点；4、掌
讲师：屠建清详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21151
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20189
- 3行政专员岗位职责 19036
- 4品管部岗位职责与任职要求 16210
- 5员工守则 15449
- 6软件验收报告 15385
- 7问卷调查表(范例) 15105
- 8工资发放明细表 14541
- 9文件签收单 14184
