2019版_商业银行《票据反假秒杀》课程大纲-3小时
2019版_商业银行《票据反假秒杀》课程大纲-3小时详细内容
2019版_商业银行《票据反假秒杀》课程大纲-3小时
2019版商业银行《票据反假秒杀》课程大纲
【培训对象】银行柜面人员
【培训时间】3小时
【培训内容】
第一部分：票据的类别（15分钟）
第二部分：票据防伪特征与识别暗记（1小时）
涉及票据种类：
1、支票：现金支票、转账支票、清分机普通支票
2、汇票：银行汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票
3、本票：非清分机本票、清分机本票
具体讲解内容：
一、常光下观察的识别方法
二、紫光下观察的识别方法
三、红光下观察的识别方法
第三部分：伪造、变造假、克隆票据案例分析（1小时）
第四部分：票据操作规范与风险防控（30分钟）
第五部分：内容总结（思维导图）、问题解答、“真假秒杀”测试（15分钟）
【课程大纲】
第一部分：票据的类别
支票的类别
汇票的类别
80010201930本票的类别
第二部分：票据的防伪特征与识别暗记（1小时）
常光下观察
号码金额鉴别法
号码鉴别法
号码内容解析
号码防伪特征
金额鉴别法
涂改痕迹鉴别法
间距鉴别法
高度鉴别法
细文暗记鉴别法
缩微文字
绝密识别暗记
支票识别暗记
汇票识别暗记
本票识别暗记
水印安全线鉴别法
票据水印效果和鉴别方法
安全线鉴别法
1644654470401）汇票和本票中的安全线鉴别法
紫光下观察
纤维丝的种类和鉴别方法
纤维丝的类别
纤维丝的观察方式
假票中纤维丝的造假方式和识别技巧
团花
主题图案
大写金额栏
行徽
红光下观察
红外灯光下的效果
红外灯光下的3种假票识别暗记
第三部分：伪造、变造、克隆型假票案例分析
伪造型假票
普通伪造票案例分析
精制版（高仿版）伪造型假票分析
50800342900变造型假票
一般变造型假票案例分析
已诈骗成功的变造型假票案例分析
克隆型假票
克隆票的概念和特征
克隆票的防范要点
大票带小票案例解析
第四部分：票据操作规范与风险防控
承兑业务风险与控制
贴现业务风险与控制
瑕疵票据的处理与补救方法
瑕疵票据的概念
各类瑕疵票据的处理与补救方法
瑕疵票据处理的法律依据
“不得背书”与空白背书的处理方法
票据涂销与更改
失票救济
追索权的使用
挂失止付的法律效力
公示催告的操作流程
票据冻结
第五部分：内容总结（思维导图）、问题解答&“真假秒杀”测试
（内容结束）
陈国辉老师的其它课程
2023版银行机构《反假货币业务规范与货币真伪鉴别》（外币）课程大纲【课程对象】银行业金融机构现金从业人员（现金收付人员、清分人员、鉴定人员）【课程讲师】陈国辉【课程时长】6小时【课程大纲】第一部分、反假货币法规与现金收付业务规范一、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求1、现金收付人员相关要求2、现金清分人员相关要求3、现金鉴定人员相关要求二、货币鉴别、
讲师：陈国辉详情
2023版银行机构《反假货币与现金收付管理实务》课程大纲【课程对象】银行机构现金从业人员（现金收付人员、清分人员、鉴定人员）【课程讲师】陈国辉【课程时长】6小时【课程大纲】一、反假货币理论知识与业务技能1、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求2、货币鉴别及假币收缴、鉴定业务流程规范3、人民币冠字号码查询解决涉假币纠纷处置规程4、现流通人民币的防伪技术与防
讲师：陈国辉详情
2023版银行机构《反洗钱形势、最新政策法规解读与监管案例分析》课程大纲【课程对象】银行业金融机构董事、监事、各业务部门高级管理人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分反洗钱形势与监管处罚重点一、反洗钱监管处罚形势与案例分析1、近年来反洗钱监管处罚数据2、影响处罚数据的因素【案例1】近年来国内大额罚单与监管案例分析【案例2】国内与国际反洗
讲师：陈国辉详情
2023版银行机构《反洗钱形势与合规履职实务》课程大纲【课程对象】银行机构全员（反洗钱义务是义务机构的全员性义务）【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分反洗钱形势与监管处罚重点一、反洗钱监管处罚形势与案例分析1、近年来反洗钱处罚数据2、影响处罚数据的因素3、主要违规处罚事由4、违规处罚规定5、反洗钱监管方式二、洗钱犯罪与上游犯罪1、洗钱的概
讲师：陈国辉详情
2023版银行机构《人像快速识别与证件真伪鉴别》课程大纲【课程对象】银行网点柜员、各业务部客户经理等业务经办人员、风险合规管理人员。【授课讲师】陈国辉【课程时长】6小时【课程大纲】第一部分人像快速识别一、冒名业务风险1、反洗钱、反电诈形势与断卡行动2、客户尽职调查的履职要求3、冒名业务风险案例二、人像识别问题1、人像识别的主要问题2、人工识别人证一致性的必要
讲师：陈国辉详情
2023版银行机构《洗钱风险管理与可疑案例分析实务》课程大纲【课程对象】银行机构反洗钱专职、兼职与相关岗位人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分洗钱风险管理与反洗钱职责划分一、洗钱风险管理的概念1、监管部门视角2、金融机构视角3、反洗钱管理部门视角二、“风险为本”的监管要求和履职原则1、“合规为本”向“风险为本”的转变2、“风险为本”的
讲师：陈国辉详情
2023版银行机构《反电信网络诈骗与账户风险管理》课程大纲【课程对象】银行业金融机构运营管理部、网点运营主管、厅堂与柜面业务经办人员【课程时间】6小时【课程目标】1、学习和了解反电信网络诈骗形势与监管政策法规；2、梳理和掌握“风险为本”的反电诈合规履职要点与账户风险管控措施；3、学习和掌握“风险管控”与“服务优化”的平衡要求；4、通过账户全生命周期的风险管控
讲师：陈国辉详情
2023版银行机构《新形势下银行账户风险管理与服务优化》课程大纲【课程对象】银行业金融机构运营管理部、网点运营主管、厅堂与柜面业务经办人员【课程时间】6小时【课程目标】1、了解反洗钱、反电信网络诈骗、金融消费者权益保护的监管政策新形势；2、梳理和掌握“风险为本”的反电诈合规履职要点与账户风险管控措施；3、学习和掌握“风险管控”与“服务优化”的平衡要求；4、通
讲师：陈国辉详情
2023版银行机构《反假货币业务规范与货币真伪鉴别》（人民币）课程大纲【课程对象】银行业金融机构现金从业人员（现金收付人员、清分人员、鉴定人员）【课程讲师】陈国辉【课程时长】6小时【课程大纲】第一部分、反假货币法规与现金收付业务规范一、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求1、现金收付人员相关要求2、现金清分人员相关要求3、现金鉴定人员相关要求二、货币鉴别
讲师：陈国辉详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21152
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20215
- 3行政专员岗位职责 19038
- 4品管部岗位职责与任职要求 16213
- 5员工守则 15453
- 6软件验收报告 15389
- 7问卷调查表(范例) 15105
- 8工资发放明细表 14545
- 9文件签收单 14189
