跨境并购尽职调查与竞争情报_郑刚_企业内训课程

跨境并购尽职调查与竞争情报

培训讲师：郑刚

讲师背景：
郑刚（FrankZheng）国内知名风险控制专家、商业情报专家，360度并购尽职调查方法体系的创立人，KeenRiskSolution（以下简称KRS）执行董事。郑刚先生系2007中国竞争情报年会、2008中国信息安全产业高峰论坛、2009 详细>>

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跨境并购尽职调查与竞争情报详细内容

跨境并购尽职调查与竞争情报

**天——尽职调查实战篇

（一）并购是全球化时代企业运营的大势所趋

1、并购的作用与价值

2、并购的类型

3、成功并购的要素

（二）机遇把握与风险管理的双重缺失——国内并购管理存在的主要问题

1、并购风险的无处不在

2、并购价值的挖掘

3、在博奕环境下重新定义并购的战略与策略

（三）尽职调查是国际通行的风险管理工具

1、什么是尽职调查？

2、尽职调查的范围与项目

3、尽职调查的时机

4、尽职调查的类型

5、国内常规尽职调查的局限

（四）几种常见尽职调查概述

1、营运尽职调查

2、法律尽职调查

3、财务（税务）尽职调查

4、HR尽职调查

5、知识产权尽职调查

6、环境尽职调查

（五）如何实施营运尽职调查

1、营运尽职调查的核心内容

2、营运尽职调查的五步法

3、营运尽职调查中信息收集渠道与方法：

（1）**互联网及媒体公开信息收集目标公司/行业信息
（2）**各种数据库、档案文献收集目标公司与行业信息
（3）向目标公司索取有关资料

（4）**相关政府部门收集获取信息

（5）与其他中介机构及时有效沟通
（6）**目标企业的债权人、债务人调查获取信息
（7）对目标公司管理层、员工进行访问

（8）实地观察
（9）委托第三方专业调研机构进行调查

（六）第三方尽职调查——掌握并购主动权的利器

1、公开尽职调查的局限

2、第三方尽职调查的作用与价值

3、第三方尽职调查何以可能

（1）基于实态调研与产业链研究的360度尽职调查

（2）360度尽职调查的基本框架

（3）针对不同产业的调研模型

（4）针对企业不同模块的分析模型

（5）基于竞争情报的360度尽职调查方法

实战案例分析——**360度尽职调查挖掘、监测并购方实态运营状况与潜在风险因素的真实案例

（七）如何使用尽职调查的成果

1、确定收购价格

2、提出改善条件、调整收购价格

3、终止交易

（八）被并购方并非总是被动——反向尽职调查的运用

第二天进阶篇——竞争情报在跨境并购中的运用

（一）在博奕环境下重新定义并购的战略与策略

（二）**竞争情报寻访筛选并购目标

（三）360度深度尽职调查在博弈条件下并购活动中的运用

（四）并购谈判中的竞争情报支持

1、赢得并购谈判主动权的核心要素的竞争情报框架

2、并购企业实态运营状况与风险因素

3、针对并购对手谈判组的竞争情报分析

4、并购谈判的策略组合

5、分组讨论——并购谈判实战策略运用

（五）对利益关联方可能干扰的监测与分析

1、对竞争对手

2、对环保劳工团体

3、对客户与合作伙伴

4、对可能的政府官员更迭与政策变化

5、对当地媒体或其它意见领袖

（六）把握机遇与控制风险——基于竞争情报的综合风险控制

1、跨境并购面临的风险越来越多

2、企业自身的传统风险管理框架很难应对此类风险

3、企业综合风险控制服务呼之欲出

（1）企业综合风险控制服务的内容模块

（2）探寻企业并购风险调研的佳模式

案例分析：一家非典型性中国企业所遭遇的典型风险及其应对之道

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