反洗钱监管政策解读及重点防范
反洗钱监管政策解读及重点防范详细内容
反洗钱监管政策解读及重点防范
反洗钱监管政策解读及重点防范(3个小时)
一、我国反洗钱监管政策解读
1)我国参与反洗钱组织构筑完整有效体系
2)人民银行3号令强化反洗钱监管
3)法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)银反洗发〔2018〕19号
4)法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)
5)央行公布反洗钱报告加强监管方向
6)银行违反金融机构反洗钱规定
7)反洗钱三大工作基础:合法审慎原则、保密原则、全面合作原则
8)国际汇款业务控制不足而引发洗钱风险,美国监管部门近年针对各国银行的罚款情况二、金融反洗钱重点防范措施
1)有效客户身份识别
2)及时、准确报告可疑交易
陈瑞辉老师的其它课程
新形势下村镇行公司治理及最新监管政策解读 05.16
《新形势下村镇行公司治理及最新监管政策解读》了解公司治理商业银行公司治理新特色公司治理的定义公司治理的主要模式我国公司治理的发展《一层三会》到《一层四会》公司治理目标与核心问题:推行公司治理的主要目标有效地管理层激励和约束确保所有股东合法权益提升绩效和降低成本照顾利益相关者权益公司内部:股东、客户、员工以及其他利益相关者外部因素:疫情、气候、环境、媒体舆论案
讲师:陈瑞辉详情
新形势下银行公司治理 05.16
课程:新形势下发挥董监事职能做好商业银行的公司治理课程设计方向:由于近年来经济下行的压力,国内商业银行经营竞争的环境日益激烈,给各级银行带来了经营压力,在国家政策走向越来越开放以及向国际接轨下,为了完善法人治理结构、提升经营服务水平、提高核心竞争力、增强可持续发展及满足客户需求以提升效率,各大金融业者转型升级与组织调整成为掌握竞争力的新思路,加快转型发展首当
讲师:陈瑞辉详情
《金融严监管背景下银行保险机构公司治理和董监事会履职能力提升》课程导语:改革开放四十年来,国家经济与人民生活水平大为提升,经济发展的情况从高增长、低通货膨胀的情况,逐渐转变为中速增长,政策指挥从高增长走向高质量发展。然而自美国启动对华贸易战以来,迭加国内经济结构的变化,新常态与新形态的金融形势、金融监管与过去发展完全不同。公司治理是现代企业制度的核心,也是企
讲师:陈瑞辉详情
银行组织架构变革 05.16
银行组织架构变革国内银行经营环境日益竞争,在国家政策走向开放升级下,为提升效率及满足客户需求,各大金融业者转型升级与组织调整成为掌握竞争力的新思路1.银行组织架构的类型及其决定因素1.农商行的组织结构1)职能型组织结构2)事业部型组织结构3)矩阵型组织结构4)网络型组织结构2.组织结构的决定因素1)资源是否有效配置及资源的统筹调动利用能力2)风险的管理和控制
讲师:陈瑞辉详情
《金融严监管背景下法人银行公司治理》 05.16
《金融严监管背景下法人银行公司治理》课程导语:改革开放四十年来,国家经济与人民生活水平大为提升,经济发展的情况从高增长、低通货膨胀的情况,逐渐转变为中速增长,政策指挥从高增长走向高质量发展。中国正处于百年未有之变局与逐步开放市场下,迭加国内经济结构的变化,新常态与新形态的金融形势、金融监管与过去发展完全不同。公司治理是现代企业制度的核心,也是企业提升经营管理
讲师:陈瑞辉详情
课程:面对开放又竞争的金融环境,商业银行的组织架构发展走向国内商业银行经营环境日益竞争,在国家政策走向开放升级下,为提升效率及满足客户需求,各大金融业者转型升级与组织调整成为掌握竞争力的新思路1.商业银行组织架构的类型及其决定因素为什么要变传统银行→网络银行→智能银行1.商业银行的组织结构1)职能型组织结构2)事业部型组织结构3)矩阵型组织结构4)网络型组织
讲师:陈瑞辉详情
课程:面对开放又竞争的金融环境,做好农村商业银行的经营管理课程设计方向:由于近年来经济下行的压力,国内商业银行经营竞争的环境日益激烈,给很多中小的银行带来了经营压力,在国家政策走向开放升级下,为了完善法人治理结构、提升经营服务水平、提高核心竞争力、增强可持续发展及满足客户需求以提升效率,各大金融业者转型升级与组织调整成为掌握竞争力的新思路,加快转型发展首当其
讲师:陈瑞辉详情
商业银行发展与经营环境分析 05.16
《商业银行发展与经营环境分析》课程导语:2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,要实现第一个百年奋斗目标,为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础,做好经济工作十分重要。中央政治局会议多次强调重视经济增长的六个“稳”字稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,此次面对新冠肺炎后的影响更重视提出了“六保”即保居民就业、保基本民生、保
讲师:陈瑞辉详情
银行经营管理《商业银行监管指标与风险管理》 05.16
银行经营管理《商业银行监管指标与风险管理》课程导语:近年来,金融脱媒、存款理财化、互联网金融以及民间融资的迅猛发展,加速了银行资产负债业务的竞争,商业银行资产负债业务复杂程度上升、管理难度加大。在严监管大环境下,商业银行应当在探索资产负债管理的目标指导下,加快管理体系的构建与完善,提升负债质量管理水平,从而助力商业银行运营管理质量提升与安全保障。在商业银行传
讲师:陈瑞辉详情
商业银行经营管理《流动性风险管理与利率风险管理》 05.16
商业银行经营管理《流动性風險管理与利率风险管理》课程导语:近年来,金融脱媒、存款理财化、互联网金融以及民间融资的迅猛发展,加速了银行负债业务的竞争,商业银行负债业务复杂程度上升、管理难度加大。在严监管大环境下,商业银行应当在探索资产负债管理的目标指导下,加快负债管理体系的构建与完善,提升负债质量管理水平,从而助力商业银行运营管理质量提升与安全保障。在商业银行
讲师:陈瑞辉详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式,减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式,定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求,西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师?备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21149
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20178
- 3行政专员岗位职责 19035
- 4品管部岗位职责与任职要求 16210
- 5员工守则 15448
- 6软件验收报告 15384
- 7问卷调查表(范例) 15103
- 8工资发放明细表 14541
- 9文件签收单 14184