《非法集资的认定、识别与处置》
《非法集资的认定、识别与处置》详细内容
《非法集资的认定、识别与处置》
非法集资的认定、识别与处置
李慈强
华东政法大学经济法学院副教授
法学博士、博士后,独立董事、仲裁员、执业律师
课程背景:
非法集资不仅造成了受害者的经济损失,也威胁着我国的经济秩序、社会秩序、政治稳定。目前非法集资案件在我国发生频率较高,波及范围广泛,犯罪手段高级。掌握非法集资的认定标准、识别方法、防范和处置措施是应对非法集资案件的应由之义。
课程以非法集资的相关法律政策为基础,结合非法集资的手段通过案例教学说明非法集资的套路模式,并分析了非法集资的认定标准、识别方法、防范和处置措施,使学员更加生动地掌握应对非法集资的操作要领。
课程收益:
● 让学员了解与非法集资有关的法律法规
● 让学员掌握非法集资的认定标准和识别方法
● 通过案例教学,让学员掌握非法集资的防范和处置措施
课程特色:
1.理论与实践相结合,主讲人为高校教师,同时兼职律师执业,具有深厚的理论功底与实务经验
2.系统性与操作性兼具,结合企业内部主要部门的运作规律,结合具体实践,提出有效开展商业秘密保护工作,建立企业内部保密体系。
课程时间:1天,6小时/天
课程对象:银行全部的员工
课程方式:讲解+问答+案例分析+图表
非法集资的背景介绍
非法集资的案件现状
案件频率高发
案件涉及范围广泛
集资手段网络化
非法集资的危害性
非法集资使参与者遭受经济损失
非法集资危害对经济秩序和金融秩序
非法集资危害社会秩序和政治稳定
防范和处置非法集资的目标
3、有关非法集资的法律规范和政策解读
《刑法》
《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》
《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》
《防范和处置非法集资条例》
《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会既要》
非法集资的认定要点
非法集资的概念
1)非法集资的法律概念
非法集资与民间借贷的区分
非法集资与集资诈骗的区分
2、非法集资的成立要件与特征
1)非法集资的成立要件
2)非法集资的特征
3、非法集资的法律责任
4、常见的非法集资模式与典型案例
预付费消费非法集资
消费返现非法集资
投资理财非法集资
原始股非法集资
私募基金非法集资
养老机构非法集资
农民专业合作社非法集资
非法集资的识别技巧
非法集资的调查程序
非法集资的常见手法与案例分析
承诺高额回报
编造虚假项目
以虚假宣传造势
利用亲情诱骗
非法集资的识别重点
融资的合法性
融资的回报率
融资的宣传方式
实体项目存在的真实性
融资对象范围
融资的资金流向
非法集资的处置措施
处置非法集资的主体和职责
处置非法集资的原则和目标
处置非法集资的手段和程序
非法集资的资金清退与清退资金来源措施
非法集资的防范要领
利用大数据技术,完善对非法集资的监测预警
完善金融体制机制,加强对金融业务的监管和引导
加大宣传力度,引导人们树立投资防范意识和理智的投资意识
李慈强老师的其它课程
《股权激励中应注意的法律与财税问题》 02.03
股权激励中应注意的法律与财税问题李慈强华东政法大学经济法学院副教授法学博士、博士后,独立董事、仲裁员、执业律师课程背景:股权激励,是企业为了激励和留住核心人才而推行的一种长期激励机制,是最常用的激励员工的方法之一。股权激励方案的设计与运行涉及到法律、财务、税务等方面。但是目前大部分企业在实施股权激励计划时未充分实现法律与财税方面的合规。股权激励的运行存在法律
讲师:李慈强详情
《金税四期背景下的企业税收筹划问题及其应对》 11.25
金税四期背景下的企业税收筹划问题及其应对李慈强华东政法大学经济法学院副教授法学博士、博士后,独立董事、仲裁员、执业律师课程收益:●让学员了解金税四期的相关知识●让学员认识到在金税四期的背景下将会面临的企业税收筹划问题●通过案例教学,让学员掌握科学合理的企业税收筹划方式以及风险应对的措施,避免不必要的纠纷●通过学习相关应对措施,增强企业守法的意识,实现企业与员
讲师:李慈强详情
《劳动关系解除及其争议诉讼应对》 11.25
劳动关系解除及其争议诉讼应对李慈强华东政法大学经济法学院副教授法学博士、博士后,独立董事、仲裁员、执业律师课程背景:在劳动关系制度中,劳动关系的解除与劳动关系双方当事人的利益密切相关。因此,劳动关系的解除纠纷在司法实践中占有较大比重。掌握劳动关系解除的合法要素有利于用人单位维护自身的合法权益,在争议诉讼中占据有利地位。在第一部分,课程介绍了劳动关系的情况,主
讲师:李慈强详情
《民法典》解读及法务工作培训 11.25
《民法典》解读及法务工作培训李慈强华东政法大学经济法学院副教授法学博士、博士后,独立董事、仲裁员、执业律师课程背景:2020年5月28日,第十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,自2021年1月1日起施行。婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总则同时废止。《民法典》共7编、1260条,各编依次为总则、
讲师:李慈强详情
《民法典解读及其对银行业的影响与应对》 11.25
《民法典》解读及其对银行业的影响与应对李慈强课程背景:2020年5月28日,第十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,自2021年1月1日起施行。婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总则同时废止。《民法典》共7编、1260条,各编依次为总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任以及附则。《民法典
讲师:李慈强详情
《民法典下婚姻资产保全》 11.25
新民法典下的财富保全与传承——婚姻篇课纲一、《民法典》中婚姻家庭篇、继承篇的立法精神解读(一)家庭和谐(二)男女平等(三)意思自治二、婚姻的缔结与个人婚前财产认定(一)结婚的条件与程序(二)彩礼、婚前赠与、结婚花销及分担(三)个人婚前财产与法律处理三、婚姻的效力与财富保全(一)可撤销婚姻及其法律后果(二)同居的法律后果与财产分割(三)同居期间的债务分担四、婚
讲师:李慈强详情
《企业劳动用工风险防范与应对》 11.25
企业劳动用工风险防范与应对李慈强华东政法大学经济法学院副教授法学博士、博士后,独立董事、仲裁员、执业律师课程收益:●让学员了解企业用工相关法律法规●让学员认识到企业在用工方面可能面临的风险●通过案例教学,让学员掌握应对企业用工风险的防范以及应对的措施,避免不必要的纠纷●通过学习相关应对措施,增强企业守法的意识,实现企业与员工的良性互动,互利共赢课程特色:1.
讲师:李慈强详情
《商业保理的法律逻辑与实践审视》 11.25
商业保理的法律逻辑与实践审视李慈强华东政法大学经济法学院副教授法学博士、博士后,独立董事、仲裁员、执业律师课程背景:商业保理作为一种新兴的金融综合服务业,具有融资、应收账款管理、应收账款催收、坏账担保等功能,发展前景广阔。我国经济社会中应收账款规模的扩大和保理市场需求的增加为商业保理带来了发展机遇。同时商业保理行业也存在着发展障碍和经营风险。这要求该行业抓住
讲师:李慈强详情
《商业银行争议解决的难点与应对》 11.25
商业银行争议解决的难点与应对李慈强华东政法大学经济法学院副教授法学博士、博士后,独立董事、仲裁员、执业律师课程背景:金融是现代经济的核心。银行是金融的核心。银行诉讼案件的标的额较大,对银行的经营效益具有关键影响。因此银行应当注意防范经营过程中的有关风险,明确相关争议的难点,并积极采取有效的措施化解风险,解决争议。《民法典》涉及经济生活的方方面面,银行从业人员
讲师:李慈强详情
《新时代烟草行业依法行政的风险及其防范》 11.25
新时代全面依法治国烟草执法风险与防范课程大纲一、新时代全面依法治国的论述与解读(一)中国特色社会主义新时代(二)全面推进依法治国(三)社会主要矛盾变化二、烟草行政机关的法律定位与执法依据(一)烟草行业的专业性与行政机关的法律定位(二)烟草行政机关的法律定位:依法行政、文明执法(三)《烟草专卖法》的立法精神解读三、新时代烟草行政执法的转变(一)从强调数量到注重
讲师:李慈强详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式,减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式,定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求,西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师?备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21151
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20189
- 3行政专员岗位职责 19036
- 4品管部岗位职责与任职要求 16210
- 5员工守则 15449
- 6软件验收报告 15385
- 7问卷调查表(范例) 15105
- 8工资发放明细表 14541
- 9文件签收单 14184