《银行信贷业务法律风险控制》   03.12

银行信贷业务法律风险控制培训对象：风险合规部门、客户经理、银行全体员工课程目的：业务创新给银行带来了机遇，也对银行的信贷管理提出了挑战，从我国现实出发，借鉴国外经验，识别信贷业务的风险，提出防范措施，保障银行健康发展。培训目标：1、帮助员工系统地掌握法律风险防范措施的具体方法。2、提升全员认清信贷法律风险防范控制对银行发展和员工个人的成长重要性；3、帮助员工

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《法律风险防控培训大纲》   03.12

法律风险防控培训大纲第一部分：培养预防法律风险的意识一、法律专业意识二、维权意识三、证据意识四、预防风险意识五、程序意识第二部分：信贷务审批环节的法律风险控制贷款主体的法律风险防范与控制合法的贷款主体不合法的贷款主体具有法律瑕疵的贷款主体二、贷款用途的法律风险防范与控制合法合规明确具体三、贷款担保中的法律风险识别与控制担保主体担保方式担保物四、法律问题的尽职

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《小额信贷法务培训大纲》   03.12

小额信贷法务培训大纲一、抵押贷款业务中的法律风险及防范1、抵押物法律属性对抵押效力的影响2、抵押权与租赁权的关系3、抵押期间抵押财产的转让以及抵押权人的权利4、抵押权的实现及其实现的顺序、实现的期限5、集体土地和宅基地的流转属性及一定程度的可抵押属性6、动产浮动抵押7、抵押权人特殊情形下的孳息收取权8、影响抵押品价值因素的法律思考9、影响抵押优先权的法定情形

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《信贷业务中的法律风险防范》   01.01

部分：培养预防法律风险的意识一、法律专业意识二、维权意识三、证据意识四、预防风险意识五、程序意识第二部分：信贷业务中的担保制度及其法律风险防范一、金融法律关系诉讼主体风险防范1、借款人2、担保人二、银行信贷业务中的抵押问题1、抵押的成立2、抵押的范围3、抵押的登记4、抵押的权利冲突5、抵押的总结6、抵押的风险防范三、银行信贷业务中的质押押问题1、质押的成立2

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《农村信用社合规操守与法律风险防范》   01.01

一、农村信用社发展现状对员工和单位合规的新要求二、农村信用社合规风险控制（一）违规、违法、犯罪的道路上没有后悔药（二）合规概述（三）合规定位（四）培养合规意识三、负债业务合规操作及法律风险防范（一）存款1、存款合同的成立要件2、存款合同的生效要件3、存款合同双方当事人的权利4、存款合同中金融机构的提示和告知义务（二）冒领存款1、几种典型的冒领储蓄存款的形式2

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《银行信贷业务中的法律风险防范》   01.01

部分：培养预防法律风险的意识一、法律专业意识二、维权意识三、证据意识四、预防风险意识五、程序意识第二部分：银行业务审批环节（事前）的法律风险控制一、贷款主体的法律风险防范与控制（一）合法的贷款主体（二）不合法的贷款主体（三）具有法律瑕疵的贷款主体二、贷款用途的法律风险防范与控制（一）合法（二）合规（三）明确具体三、贷款担保中的法律风险识别与控制（一）担保主体

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《银行柜员业务法律风险防范》   01.01

部分：银行柜员法律风险概述一、柜员法律风险形成的原因、特点和种类二、银行柜员应当依法开展业务三、银行柜员办理储蓄类业务的义务四、银行柜员办理其他业务应注意的事项第二部分：柜员应当培养预防法律风险的意识一、专业意识二、维权意识三、证据意识四、预防风险意识五、程序意识第三部分：柜员业务法律风险防范一、存款合同1、存款合同的成立要件2、存款合同的生效要件3、存款合

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《银行合规操作及法律风险防范》   01.01

一、银行发展现状对员工和单位合规的新要求二、银行合规风险控制（一）违规、违法、犯罪的道路上没有后悔药（二）合规概述（三）合规定位（四）培养合规意识三、负债业务合规操作及法律风险防范（一）存款1、存款合同的成立要件2、存款合同的生效要件3、存款合同双方当事人的权利4、存款合同中金融机构的提示和告知义务（二）冒领存款1、几种典型的冒领储蓄存款的形式2、银行是否对

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《银行客户经理法律知识培训》   01.01

部分：培养客户经理预防法律风险的意识一、法律专业意识二、维权意识三、证据意识四、预防风险意识五、程序意识第二部分：与客户经理相关的基本法律知识一、客户经理作为银行代理人的“代理行为”的规定1、客户经理及其职责2、客户经理代理的权限和范围3、银行如何防范客户经理的表见代理二、客户经理处理相关业务应注意的事项1、客户经理应当依法开展业务2、客户经理遵守公平竞争的

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