反洗钱大纲

FATF评估后对金融机构近期反洗钱监管政策的影响 二、反洗钱的形势与发展 2015年以来银行业面临的洗钱犯罪形势 国内反洗钱自1997年设立洗钱罪以来的发展和三次变化 以2019年扫黑除恶与P2P为例， 关于洗钱犯罪司法解释及典型案例： 上海元某诈骗洗钱案、杭州许某家属受贿洗钱及银行泄密案 三、反洗钱工作的必要性和紧迫性 1、包商银行的启示--影响银行的稳健持续经营 2、国际处罚案例对国内银行机构的传导： 国内机构受境内外处罚情况 2019年以来监管

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反洗钱大纲-非法集资

课程简要大纲 (本课程基本以案例与监管政策为主) 一、反洗钱的形势与发展 洗钱犯罪的来源 当前面临的非法集资及洗钱犯罪形势，结合当前互联网金融等形势 国内反洗钱自1997年设立洗钱罪以来的发展和三次变化 新司法解释以来的案例： 上海元某诈骗洗钱案、舟山毒品洗钱案、福州受贿洗钱案、金华吴英非 法集资案、杭州许迈永家属受贿洗钱及泄密案 二、必要性和紧迫性

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商业银行反洗钱

反洗钱 (本课程基本以案例与监管政策为主) 一、反洗钱的形势与发展 洗钱犯罪的来源 银行业面临的洗钱犯罪形势 国内反洗钱自1997年设立洗钱罪以来的发展和三次变化 新司法解释以来的案例： 上海元某诈骗洗钱案、舟山毒品洗钱案、福州受贿洗钱案、金华吴英非 法集资案 二、高管人员了解反洗钱工作的必要性和紧迫性 1、银行防范风险，自身稳健经营的需

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