陈瑞辉老师的内训课程
金融知识培训主题：《反洗钱合规与金融消费者权益保护》课程目的导读：长期以来，反洗钱工作一直是维护国家安全和和金融安全的重要保障。当前，面对严峻复杂的国内国际形势，中国坚持深化改革、扩大开放的方向不变、决心不变，不断提升贸易投资自由化水平。一带一路战略对外政策的日趋开放，贸易项下的跨境业务发展壮大，以及人民币国际化进程的进一步加快的背景下，跨境投资渠道日益畅通，金融企业国际化产品不断的涌现，跨境金融服务需求的主体亦呈现出越来越大众化的趋势。而在日益全球化的世界经济中，洗钱与恐怖融资多数都离不开银行的渠道，所以很多国家已经将银行业视为衡量一国经济安全、国家安全以及社会公信力的重要领域。近几年来我国
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金融知识培训主题：《反洗钱与制裁合规》课程目的导读：长期以来，反洗钱工作一直是维护国家安全和和金融安全的重要保障。当前，面对严峻复杂的国内国际形势，中国坚持深化改革、扩大开放的方向不变、决心不变，不断提升贸易投资自由化水平。一带一路战略对外政策的日趋开放，贸易项下的跨境业务发展壮大，以及人民币国际化进程的进一步加快的背景下，跨境投资渠道日益畅通，金融企业国际化产品不断的涌现，跨境金融服务需求的主体亦呈现出越来越大众化的趋势。而在日益全球化的世界经济中，洗钱与恐怖融资多数都离不开银行的渠道，所以很多国家已经将银行业视为衡量一国经济安全、国家安全以及社会公信力的重要领域。近几年来我国的反洗钱监管理
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金融知识培训主题：《反洗钱政策解读及案例解析》课程目的导读：长期以来，反洗钱工作一直是维护国家安全和和金融安全的重要保障。当前，面对严峻复杂的国内国际形势，中国坚持深化改革、扩大开放的方向不变、决心不变，不断提升贸易投资自由化水平。一带一路战略对外政策的日趋开放，贸易项下的跨境业务发展壮大，以及人民币国际化进程的进一步加快的背景下，跨境投资渠道日益畅通，金融企业国际化产品不断的涌现，跨境金融服务需求的主体亦呈现出越来越大众化的趋势。而在日益全球化的世界经济中，洗钱与恐怖融资多数都离不开银行的渠道，所以很多国家已经将银行业视为衡量一国经济安全、国家安全以及社会公信力的重要领域。近几年来我国的反洗
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金融知识培训主题：《个人结售汇反洗钱与制裁合规》课程目的导读：反洗钱工作一直是维护国家安全和和金融安全的重要保障。随着一带一路战略对外政策的日趋开放，贸易项下的跨境业务发展壮大，以及人民币国际化进程的进一步加快的背景下，跨境投资渠道日益畅通，金融企业国际化产品不断的涌现，跨境金融服务需求的主体亦呈现出越来越大众化的趋势。而国民经济的持续发展，越来越多的客户开始接触个人跨境金融业务，客户的需求从简单的留学、旅游转变为投资、移民、信贷等全方位服务一般来说，跨境金融服务是包括跨境投资、跨境理财、出国留学、投资移民等在内综合性金融服务。洗钱与恐怖融资多数都离不开银行的渠道，所以很多国家已经将银行业视为
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反洗钱及反恐怖融资（3个小时）一、我国反洗钱监管政策解读1）我国参与反洗钱组织构筑完整有效体系2）人民银行3号令强化反洗钱监管3）法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）银反洗发〔2018〕19号4）法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）5）央行公布反洗钱报告加强监管方向6）银行违反金融机构反洗钱规定7）反洗钱三大工作基础：合法审慎原则、保密原则、全面合作原则8）国际汇款业务控制不足而引发洗钱风险，美国监管部门近年针对各国银行的罚款情况二、金融反洗钱重点防范措施1）有效客户身份识别2）及时、准确报告可疑交易...