王敏求老师的内训课程
课程名称： 《内控合规与操作风险防范》主讲： 王敏求老师 6-12课时课程对象：商业银行、农合机构客户经理。课程收益：帮助培训对象了解信贷业务内部控制、操作风险管理、合规风险管理的定义、整体框架和具体做法。帮助培训对象了解操作风险、合规风险的具体表现形式，认识违规违法的严重后果，加快形成主动合规、我要合规的意识。课程大纲/要点：一．引言二．金融典型案件剖析1.案件防控的重要性。2.银行业案件定义的演进。3.当前银行业案件防控形势。4.金融业典型案件剖析。Ø 中国银行高山案的细节与启示。Ø 法兴银行巨亏案的细节与启示。Ø 邮储银行贪污客户贷款资金案的细节与启示。Ø 某城商行违法发放贷款案的细节与
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课程名称： 《商业银行会计营运风险及案件防范》 主讲： 王敏求老师 6课时课程对象：商业银行、农合机构柜员、会计条线人员。课程大纲/要点：一．引言二．银行案件的定义和内涵 1.案件防控的重要性。 ➢ 案件风险的特殊性。 ➢ 银行案件的危害及后果。 ➢ 上追两级、双线问责、一案四问责。 ➢ 对个人及机构的重大影响。 2.银行业案件的定义、类型及罪名。 ➢ 一类案件、二类案件、三类案件 ➢ 表现形式。
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课程名称： 《商业银行内部控制和合规管理》 主讲： 王敏求老师 6-12课时课程对象： 商业银行、农合机构新进员工。课程收益： 帮助培训对象了解内部控制、操作风险管理、合规风险管理的定义、整体框架和具 体做法。 帮助培训对象了解操作风险、合规风险的具体表现形式，认识违规违法的严重后果 ，加快形成主动合规、我要合规的意识。课程大纲/要点：一．引言二．金融典型案件剖析 1.案件防控的重要性。 2.银行业案件定义的演进。 3.当前银行业案件防控形势。
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课程名称： 《内控合规与运营风险防范》 主讲： 王敏求老师 6课时课程对象：商业银行、农合机构会计条线人员。课程大纲/要点：一、引言二、银行运营风险管理实务 1.运营风险再认识 2.操作风险定义、类型及高发领域 3.运营风险表现形式 ➢ 结算业务 ➢ 出纳业务 ➢ 储蓄业务 4.运营风险与银行案件三、典型案例剖析及运营风险防范 1.中国银行高山案 ➢ 主要罪名 ➢ 挪用公款罪 ➢
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课程名称： 《内控合规与柜面操作风险防范》 主讲： 王敏求老师 3-6课时课程对象：商业银行、农合机构柜员、会计条线人员。课程收益： 帮助培训对象了解柜面操作风险、合规风险的具体表现形式，认识违规违法的严重 后果，巩固主动合规、我要合规的意识。 帮助培训对象了解操作风险管理、合规风险管理的定义、整体框架和具体做法。课程大纲/要点：一．引言二．银行案件的定义和内涵 1.案件防控的重要性。 案件风险的特殊性。 银行案件的危害及后果。 上追两