毛靓琲老师的内训课程
银行反洗钱培训大纲一、从反洗钱政策不断升级来分析反洗钱形势 1. 从2号令到3号令看反洗钱要求的变化 1. 反洗钱的外延扩大了 2. 反洗钱的力度加强了 2. 3号令后持续发布的一系列的新政看监管力度 2018年7月27日，央行接连发布了《关于进一步加强反洗钱和反 恐怖融资工作的通知》（银办发[2018]130号）和《关于加强特定非 金融机构反洗钱监管工作的通知》（银办发[2018]120号） 2018年10月10日，人行、银保监、证监会联合发布《互联网金融从业机构反
讲师：毛靓琲查看详情
《商业银行业务合规操作及风险防控》 主讲：毛靓琲【培训对象】银行员工【培训内容】通过银行业务风险点的解析，阐述合规经营、合规管理的意义【培训目标】通过系统的讲解，提高银行柜面、客户经理、风险管理人员对银行合规管理和合规经营的认识【培训时间】2天【授课形式】讲解+案例+头脑风暴等。 【课程大纲】一、银行风险状况分析1. 内外部风险形势分析2. 银行业案件风险形势 案例分析二、合规基本概念1、合规本质2、合规的主体3、银行业行规行纪的特点4、银行业规章制度的特征2、什么是银行风险，银行