李小丽老师的内训课程
强化贷款全流程管理，推进信贷模式转型升级第一部分 贷款全流程管理概述1. 解读：贷款全流程管理推出的背景及意义。2. 信贷传统模式的摸索到规范化管理的转型3. 流程环节制衡与责任制的落实4. 信贷模式的精细化与银行核心竞争力的提升的5. 对照知名企业优秀管理流程例证第二部分 贷款的申请与受理环节1. 解读：贷款申请、受理的操作要求与要点。2. 贷款的投向与贷款对象的选择：三优（优秀的人、优秀产业、优秀的企业）3. 贷款受理的主要关注点及操作4. 贷款“八大要素”的初审5. 受理与初审案例分析第三部分 贷前尽职调查环节1. 解读：贷前尽职调查与分析要点2
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商业银行柜面业务操作风险管理与防范[整个课程伴有大量真实生动的银行最新案例分析，李老师每月都在更新都在调研，必须有新意，走在全国授课市场的前沿]第一讲 柜面业务操作风险的概念及表现形式一、柜面业务操作风险的概念二、柜面业务操作风险暴露程度(表现形式)三、柜面业务操作风险的特点第二讲 当前柜面业务主要操作风险点及管理一、结算账户方面风险点及管理二、挂失业务风险点及管理三、冻结与扣划业务风险点及管理四、银企对账风险点及管理五、电子验印风险点及管理六、重要空白凭证、印章风险点及管理七、授权业务风险点及管理八、自助设备风险点及管理九、冲账、抹帐业务风险点及管理
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小额贷款业务全流程管理与法律风险防控课程大纲：一、贷前调查阶段相关法律风险贷前调查阶段应当重视对贷款申请人基本情况的调查贷款申请人经营发展历程的情况贷款申请人（公司、下同）的设立情况贷款申请人的股东情况贷款申请人的组织结构情况贷款申请人的规模情况贷款申请人的内部控制情况贷款申请人的企业性质等贷前调查阶段对贷款申请人重大事项的调查¬违反法规的事项（税法、环保法、市场竞争法规等）重大的或有事项（未决诉讼或仲裁，未决索赔、税务纠纷，债务担保，产品质量保证事项，重大财务承诺事项等）隐形债务重大的项目投资事项贷款申请人取得或丧失重要的合同重要的关联方以及关联方交易
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小额贷款业务法律风险方范培训对象：风控人员课程大纲：一、贷前调查阶段相关法律风险1. 贷前调查阶段应当重视对贷款申请人基本情况的调查1) 贷款申请人经营发展历程的情况2) 贷款申请人（公司、下同）的设立情况3) 贷款申请人的股东情况4) 贷款申请人的组织结构情况5) 贷款申请人的规模情况6) 贷款申请人的内部控制情况7) 贷款申请人的企业性质等2. 贷前调查阶段对贷款申请人重大事项的调查¬1) 违反法规的事项（税法、环保法、市场竞争法规等）2) 重大的或有事项（未决诉讼或仲裁，未决索赔、税务纠纷，债务担保，产品质量保证事 项，重大财务
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小额信贷款法务基础解析培训对象：客户经理如何防范贷款操作风险1. 应明确放贷责任2. 要加大查处违规违纪贷款力度3. 要真实反映贷款客户的资料4. 强化风险管理，保障贷款5. 规范贷款操作程序与会计处理完善档案管理 ，从源头防范风险6. 强化信贷人员的风险意识、责任意识、法律法规意识法律在小额贷款风险防范中的作用1. 法具有预防功能2. 具有保护功能，3. 具有警示功能信贷员应学习的相关法律相关法律概述1. 《民法通则》1) 基本原则：2) 行为能力3) 诉讼时效：2. 《合同法》1) 基本原则：2) 格式合同：3) 代位权与撤销权：4) 第十二章 借款合同5) 第二十章