彭志升老师的内训课程
柜面操作风合规专项培训柜面技能+意识提升+案例研讨课程背景：无规矩不成方圆，而很多大的风险事件往往是由于操作上的一些小违规和小问题而引发的，因此每一位柜面人员都应当对风险有个正确的和清醒的认知：有些事可以为，有些事不可为，坚决制止以信任代替制度，以人情代替规章；用大量他行血淋淋的真实案件，让学员深刻的知道：为什么要这么做，应该如何做；提高柜面合规意识，不能因为一些小违规和小问题给风险触发留下可乘之机，实现柜面业务的“零差错、零缺陷”这一个共同的目标，为此应警钟长鸣，防范于未然，时刻保持一颗对风险的敬畏之心。课程收益：1. 快速提高柜面人员合规意识和操作技能，提升整体柜面抗风险能力；2. 全面树
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金融诈骗“解毒”专项培训课程背景： 金融骗局已经成为危害当代社会的重要毒瘤，不知酿成了多少社会悲剧，不法份子对社会进行着无差别的攻击，每一个人，不管你是谁，不管文化水平如何，都可能成为诈骗的受害者，使个人或家庭蒙受巨大的财产和精神损失。尤其是当代大学生们要肩负起社会赋予的使命，不仅要树立良好的金融风险防范意识，以防止自身受到诈骗，还要肩负起向社会公众宣传反诈骗知识，加强整个社会对金融风险的防范的意识，共筑社会主义和谐社会。 讲者基于以上核心价值观，将为大学们详细的解析社会上常见的一些骗子惯用的诈骗伎俩,以及防避其害的几种自我保护
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票据风险识别与防范课程背景：票据是未来主要的融资工具之一，其较强的流通性、较好的信用性、较低的风险性等，倍受金融市场的青睐，票据业务将成为各大金融机构主要的业绩增长点，银行需要培养大量票据方面的专业人才以适应时代的需要，为银行业的发展助力腾飞。该课程的宗旨在于提高学员对票据的业务操作及风险管控能力。以票据的业务操作为主线，以票据的三性为原则，立足票据防伪、操作、风险防范为基本点，贯穿理论讲解，经典案例讨论、引导思考、要点解析、操作警示及应对为主轴，对常见的突出问题提供解决方案，从而使票据操作人员能够清晰明了的掌握业务中的重点以及法律法规的原理，并确实运用在实际工作中防范风险、按规定操作。课程收
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人民币与世界货币收兑指南——优秀柜面必修课课程背景：随着中国经济的崛起，人民币国际化已经成为已经成为历史发展的必然，让人民币与世界货币的互连互通，将是未来十年内中国金融机构的首要历史使命，随着人民币的不断走强和各国货币大量涌入中国市场，由此给各银行带来的货币收兑压力将是前所未有的，不仅仅是数量上爆炸式增长带来的对各国货币识别上的压力，更重要的是国际造假集团也会随势对人民币和中国货币市场造成重大挑战，情况将会演变的错综复杂，所以银行柜面工作必须立足于当下的同时还要着眼于未来，而本课程的主旨在于培养即能应对当下工作需求，又能着眼未来发展需要的优秀柜面团队。课程收益：1．提高银行对本、外币的综合服务
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柜面业务操作与法律风险管控 案例研讨班课程背景： 柜面是银行的基石所在，是银行与客户发生关系的最重要的窗口，同时也是银行风险暴露的集中点，其中操作风险是柜面最主要的风险之一，而柜面操作风险的触发，往往还会引发与客户之间的法律风险，给银行和个人造成不可挽回的多重损失。 而很多大的风险事件往往是由于操作上的一些小违规和小问题而引发的，因此每一位柜面人员都应当对风险有个正确的和清醒的认知：有些事可以为，有些事不可为，坚决制止以信任代替制度，以人情代替规章；用大量他行血淋淋的真
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柜面证件综合(证件鉴别、人像识别)风险管控——合格向优秀的蜕变课程背景：随着时代的发展，证件已经成为我们生活的重要组成部分，证件与我们的身份安全、信用安全、财产安全等密不可分，而银行是这此安全的主要承担者，其风险压力不言而喻;正是因为证件它的特殊属性，所以针对证件的犯罪越发猖獗，犯罪形式也花样百出，其中2015年的315晚会暴出银行对二代身份核查过程中存在着重大风险隐患，即大多数柜面人员无法有效的进行人像识别，结果是给银行带来了信誉、经济、法律等多重风险，而风险管理的办法有很多，但最好的莫过于风险管理前置，即在风险发生前，培养一批对证件类风险有感知、识别和应对能力的优秀柜面团队出来，而当下银行