《88种经济犯罪案件立案定罪量刑标准及法律依据指引》

第一章 走私案件立案定罪量刑标准及法律依据指引
一、走私假币案件

第二章 妨害对公司企业的管理秩序案件立案定罪量刑标准及法律依据指引
二、虚报注册资本案件
三、虚假出资、抽逃出资案件
四、欺诈发行股票、债券案件
五、信息披露违规案件
六、妨害清算案件
七、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案件
八、虚假破产案件
九、商业受贿案件
十、利用影响力受贿罪
十一、巨额财产来源不明罪
十二、商业行贿案件
十三、非法经营同类营业案件
十四、为亲友非法牟利案件
十五、签订、履行合同失职被骗案件
十六、国有公司、企业、事业单位人员失职案件
十七、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案件
十八、徇私舞弊低价折股、出售国有资产案件
十九、违背忠实义务案件

第三章 破坏金融管理秩序案件立案定罪量刑标准及法律依据指引
二十、伪造货币案件
二十一、出售、购买、运输假币案件
二十二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币案件
二十三、持有、使用假币案件
二十四、变造货币案件
二十五、擅自设立金融机构案件
二十六、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案件
二十七、高利转贷案件
二十八、虚假信用申请案件
二十九、非法吸收公众存款案件
三十、伪造、变造金融票证案件
二十一、妨害信用卡管理案件
三十二、窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料案件
三十三、伪造、变造国家有价证券案件
三十四、伪造、变造股票、公司、企业债券案件
三十五、擅自发行股票、公司、企业债券案件
三十六、内幕交易、泄露内幕信息案件
三十七、编造并传播证券、期货交易虚假信息案件
三十八、诱骗投资者买卖证券、期货合约案件
三十九、操纵证券、期货市场案件
四十、擅自运用客户资金案件
四十一、违法发放贷款案件
四十二、非法出具金融票证案件
四十三、违法向关系人发放贷款案
四十四、掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益罪
四十五、吸收客户资金不入账案件
四十六、对违法票据承兑、付款、保证案件
四十七、逃汇案件
四十八、骗购外汇案件
四十九、洗钱案件
五十、违法运用资金案
五十一、骗取贷款、票据承兑、金融票证案

第四章 金融诈骗案件立案定罪量刑标准及法律依据指引
五十二、集资诈骗案件
五十三、贷款诈骗案件
五十四、票据诈骗案件
五十五、金融凭证诈骗案件
五十六、信用证诈骗案件
五十七、信用卡诈骗案件
五十八、有价证券诈骗案件
五十九、保险诈骗案件

第五章 危害税收征管案件立案定罪量刑标准及法律依据指引
六十、偷税案件
六十一、抗税案件
六十二、逃避追缴欠税案件
六十三、骗取出口退税案件
六十四、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案件
六十五、伪造、出售伪造的增值税专用发票案件
六十六、非法出售增值税专用发票案件
六十七、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案件
六十八、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案件
六十九、非法制造、出售非法制造的发票案件
七十、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案件
七十一、非法出售发票案件

第六章 侵犯知识产权案件立案定罪量刑标准及法律依据指引
七十二、假冒注册商标案件
七十三、销售假冒注册商标的商品案件
七十四、非法制造、销售非法制造的注册商标标识案件
七十五、假冒专利案件
七十六、侵犯商业秘密案件

第七章 扰乱市场秩序案件立案定罪量刑标准及法律依据指引
七十七、损害商业信誉、商品声誉案件
七十八、虚假广告案件
七十九、串通投标案件
八十、合同诈骗案件
八十一、非法经营案件
八十二、非法转让、倒卖土地使用权案件
八十三、提供虚假证明文件案件
八十四、出具证明文件重大失实案件
八十五、逃避商标案件

第八章 侵犯财产案件立案定罪量刑标准及法律依据指引
八十六、职务侵占案件
八十七、挪用资金案件
八十八、挪用特定款物案件

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