《业财税一体化下的税务风险管控思路与实战》课程大纲_安文英_企业内训课程

《业财税一体化下的税务风险管控思路与实战》课程大纲

培训讲师：安文英

讲师背景：
安文英——财税管理培训专家★赴美访问学者★资深财税培训专家★税务智能研究所研究员★天津工业大学特聘专家★天津市会计学会特聘专家★税务师全国统一考试金牌培训讲师★15年以上税务、财务、会计行业资深培训经验职业履历安文英老师，具有多年税务、财务详细>>

下载需求表打印本课程填写需求表在线咨询

课程咨询电话：

《业财税一体化下的税务风险管控思路与实战》课程大纲详细内容

《业财税一体化下的税务风险管控思路与实战》课程大纲

《业财税一体化下的税务风险管控思路与实战》
【课程背景】
人工智能给财税人员及工作带来了新的挑战，一些简单重复的财税工作，正在用人工智能自动化，未来财务基本可以从一些基础性的工作中解放出来，要求财务人员不断的提升自己去从事更有挑战性的业财税一体化工作，运用一些管理工具为企业提供有价值的信息。
【课程收益】
1、了解最新业财税一体化的进展
2、提高本企业业财税一体化规划水平
3、提高财务本人业财税一体化工作的参与能力，获取提升契机
【课程对象】
企业财会主管、负责财务工作的领导、会计人员、出纳、行政人员，以及会计从业资格持证人员，相关事务所专业人员。
【课程大纲】
第一部分华为业财税一体化案例介绍
1、税务机关征管新手段的冲击促进财务共享中心诞生
2、税务征管方法和方向改变对企业业务、财务、税务融合提出必然要求
3、个人所得税改革对企业、企业家和财务人员的要求
4、自动化记账工具和公司内部管理水平升级对企业财务、税务业务管理的要求
5、华为业财税一体化具体应对案例
第二部分业财税一体化的业务环节规划
一、设立及退出环节业财税一体化规划
1、公司的组织章程设计
2、公司股东身份的设计与规划
3、公司股权由高管或他人代持的法律及财税问题处理
4、公司股权比例的设计与控制
5、风险投资机构常用的对赌条款
6、子系统--税收规划平台构建
7、注销、搬迁设计与规划
二、采购环节业财税一体化规划
1、采购环节供应商选择的关键及风控要点
2、采购方式的设计
3、采购合同与发票控制
4、无法取得采购发票的应对
5、农产品采购如何取得合规票据
6、采购业务中的付款问题
7、异常扣税凭证的处理
8、虚开发票的界定与处理
9、税务机关评估和稽查时最易发现的采购环节异常表现
二、生产环节业财税一体化规划
节约在研发费用环节
1、生产成本核算与财税风险管控
2、生产环节各类损失的财税处理
3、税务机关评估和稽查时最易发现的生产环节异常表现
4、生产环节的财税风险的内部管控与纳税资料管理
三、销售环节业财税一体化规划
合同条款并立
纳税义务发生时间
收入确认
会计处理
填表
1、无票收入、视同销售的财税识别与处理
2、特殊销售业务的财税处理
3、赔偿金、补偿金、违约金、三包服务费等特殊收入与支出的财税处理
4、债务重组、坏账损失的财税处理
5、业务招待费的财税处理
6、广告费、业务宣传费的财税处理
7、对外捐赠、佣金、手续费支出的财税处理
8、税务机关评估和稽查时最易发现的销售环节异常表现
9、销售环节的财税风险的内部管控与纳税资料管理
10、企业所得税申报数据的形成
四、分配环节业财税一体化规划
1、高收入员工个人所得税的处理
2、临时人员工资的财税处理
3、公司各类商业保险的财税处理
4、各类职工收入性补贴的财税处理
5、员工股权激励的方法与财税处理
6、企业与企业、企业与个人间债权、债务的财税处理
7、公司、股东股权转让财税处理
第三部分最新税政及税务立法环境下 18个税种的业财税一体化风控要点分析
一、流转税业财税一体化风控要点分析
二、所得税业财税一体化风控要点分析
三、财行税业财税一体化风控要点分析
四、目的税业财税一体化风控要点分析
第四部分最新会计准则立法环境下 18个税种的业财税一体化税会差异分析
一、增值税业财税一体化风控要点分析
二、企业所得税业财税一体化风控要点分析
三、个人所得税税业财税一体化风控要点分析
四、房、车、地、印财税一体化风控要点分析
五、其他税种财税一体化风控要点分析
第五部分最新征管形势下业财税一体化的自查、评估、稽查应对新特点分析
一、最新征管形势下业财税一体化的自查、评估、稽查应对新特点
二、财务共享中心与总部财务、业务财务之间共享与自查职责划分
（一）订单、收货、结算、对账、、发票开具、寄送、自动签收、三单匹配、付款计划、集成资金系统付款等的全流程应对
（二）费用事前申请、事后报销、借还款管理、对公对私费用管理、标准控制等的全流程应对
（三）固定资产、存货的新增、日常管理、盘点的全流程应对
（四）财税数据异常的处理应对及风险管控
（五）档案归档流程框架设计及风险自评

第六部分：现场答疑

安文英老师的其它课程

新会计准则精讲及收入准则、合并报表案例解析 08.14

新会计准则精讲及收入准则、合并报表实操案例解析【课程背景】最近，中办、国办印发了《关于进一步加强财会监督工作的意见》，加大重点领域财会监督力度，财务合规被提升到了空前的高度。加之财政部连续修订的系列会计准则，对上市公司产生深远的影响。尤其是收入准则与合并报表准则，成为上市公司财报合规的关键准则。本课程结合实操案例，深度剖析新准则应用的最新技术以及风险规避。【

讲师：安文英详情

新能源行业（新能源电力，光伏）会计准则案例精讲 08.14

新能源行业（新能源电力，光伏）税务政策案例精讲【课程背景】国家主席习近平在第七十五届联合国大会上宣布“双碳目标”。即，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努2060年前实现碳中和，发展以风力发电、太阳能发电为主体的新能源将促成我国构建以新能源为主体的新型电力系统，从而绿色低碳的发展财税、价格、金融、土地、政府采购等政策。对于新能源企业，目前我国的宏观

讲师：安文英详情

新租赁准则财税处理差异及票据风险规避（线上） 08.14

租赁准则财税处理差异及票据风险规避【课程背景】新租赁准则要求承租资产负债入表并持续核算，且对于租赁业务的概念、会计核算、列报等做出了重大改变，同时引发税会差异及发票风险。确保准则实施质量。【课程大纲】一、承租人对租赁业务会计处理的变化二、哪些合同符合新租赁的定义？如何区分“服务”与“租赁”？三、不同情形的租赁期（续租、终止租赁、未明确规定或不连续租赁期）在新

讲师：安文英详情

修炼内功，从财报中识别与解决N个涉税风险 08.14

《修炼内功，从财报中识别与解决N个涉税风险》【课程背景】众所周知，财务报表是企业涉税的数据风险源，企业财务报表，以及其与纳税申报表之间的大数据比对，历来是引发税务稽查的导火索。如何让财务人员预先掌握预警风险，做好日常自查及纠偏工作，成为解除稽查风险的关键。修炼内功，才能从财报中识别与解决N个涉税风险【课程收益】本场培训，从税局稽查的视角，通过对申报表、财务报

讲师：安文英详情

研发费用加计扣除新税收政策 08.14

研发费用加计扣除新税收政策实操【课程背景】近期国务院又新颁布了一系列研发费用加计扣除税收优惠政策，进一步加大研发力度，推广国家自主创新。研发费用加计扣除政策，作为企业技术进步的一项重要税收优惠政策。历来以“优惠力度大”、“享受风险高”、“税企争议多”而闻名。可见其业务复杂性及节税吸引力。研发费用加计扣除申报成功，是对企业财税、研发、人资相关各部门业财融合的检

讲师：安文英详情

中小企业股权设计与纳税筹划 08.14

中小企业股权设计与纳税筹划实用案例【课程背景】随着数电发票所引领的金四运行，针对企业的“确认式申报”登上了历史舞台，即税局系统自动填报纳税人税费种申报表，试算纳税人本期应补退税额，并与企业“对税”。最终可能演化成税局“进一次大门，查所有税费”的局面。老板都在吐槽征管严税负重，会计都在吐槽压力大。但调查显示，我国93的企业不是少交了税，而是多交了税，其最主要的

讲师：安文英详情

社保入税后的财税新政落地实操与调基风险规避 08.14

社保入税后的财税新政落地实操与调基风险规避【课程背景】随着社保入税模式在全国启动、企业的“业财税保法”融合被推到了制高点；随着金四启动对非税收入的重点监管，社保合规不再是目标，而是底线；社保基数调整，同时关联养老金中央调剂、增值税、企业所得税、个人所得税、残保金等基数申报风险；社保基数调整及审查，成为部门统筹、数据互联中的重中之重。人力资源和社会保障局、税务