部门经理会议规程
第一条 目的
部门经理会议作为总裁的辅助机构，审议、决议公司内外重要或重大事项。
第二条 制定与废除
本规程的制定、修改与废除的决定权在总裁。
第三条 会议成员构成
部门经理会议成员由总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、部门经理和室主任构成。在总 裁认为有必要的情况下，可以要求部门经理以下级别人员参加，听取他们的意见。 
第四条 会议召开
部门经理会议分两种，一是例会，二是临时会议。例会每周一上午9时在总裁办公室召开； 如果 例会日适逢节假日，或遇不测事件不能如期召开，则改定在适宜的日子召开。临时会议由总 裁认定必要的时候召开。
第五条 会议主持
会议由总裁召集并主持召开，总裁因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会 议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，说明理由，申请并获取会议召集和主持权。在 这种情况下，召集和主持权获得者，必须尽早召集会议。
第六条 审议事项
审议事项如下：
1 方针与计划事项
(1)经营上重要的方针与计划。
(2)经营计划与经营方针的实施方案要点和对策。
(3)总裁认为特别有必要审议的其他事项。
2机构与制度事项
(1)业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。


部门经理会议规程