国际制裁及其对金融机构的影响

《国际制裁及其对金融机构的影响》课程时长：0.5天-2天（3-12学时）课程大纲：（一）重要国际制裁及基本情况介绍 1、联合国制裁 2、中国公安部制裁 3、美国制裁 4、欧盟制裁（二）最新制裁动态及金融机构实践 1、制裁动态：银行制裁案例、企业制裁案例 2、金融机构实践：业务尽职调查、制裁政策执行（三）从银行涉制裁业务案例来分析最佳实践 1、跨境汇款案例 2、贸易融资案例...

 讲师：梁栋查看详情

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