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何金山——银行反洗钱专家全国首批监管部门认可的“反洗钱合规官”“世界反洗钱协会”大中华区反洗钱专家委员会成员曾任职于：人民银行反洗钱部门永丰银行总部反洗钱部门长期从事反洗钱一线咨询工作 擅长领域反洗钱合规监管风险管理 主讲课程《反洗钱内控管理构建》项目《如何科学有效的穿透受益所有人》《当前反洗钱形势与监管动向分析》《可疑交易分析及其最佳实践》《客户身份识别新规详解与客户尽职调查》《金融机构洗钱风险评估与洗钱风险防控》其他反洗钱、合规监管等领域相关辐射课题老师可以根据客户需求定制...详细>>
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